证券代码：601880      证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-029

                     辽宁港口股份有限公司

                       董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次董事会第（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。


 一、董事会会议召开情况
    会议届次：第六届董事会2021年第3次会议
    会议时间：2021年4月28日
    会议地点：辽港集团大楼109室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2021年4月14日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人       亲自出席、授权出席董事人数：9人
    副董事长曹东先生因公务无法现场出席本次会议，已授权董事长
魏明晖先生出席并代为行使表决权；董事袁毅先生因公务无法现场出
席本次会议，已授权董事长魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立
董事刘春彦先生因公务无法现场出席本次会议，已授权独立董事李志
伟先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生居住地在香港，
因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权独立董事李志伟先生
出席并代为行使表决权。

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    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长魏明晖先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《2021年第一季度报告》
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上
限及签署持续性关联交易框架协议的议案》，并同意提交 2020 年度股
东大会批准。
    表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
    根据上海、香港两地上市规则的规定，本次公司 2021-2023 年日
常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议事项涉及关
联交易，关联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、
袁毅先生、那丹红女士对该议案回避表决，经非关联董事一致表决，
批准该议案。同时，经关联交易比例测算，该议案尚需提交股东大会
审批。
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （三）审议通过《关于聘任 2021 年度审计师的议案》，并同意提
交 2020 年度股东大会批准。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

                                     2
   （四）审议通过《关于继续设立大连商品交易所玉米、黄大豆1
号、黄大豆2号期货指定交割仓库的议案》
   表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   同意公司向大连商品交易所申请继续开展玉米、黄大豆1号、黄
大豆2号期货指定交割仓库相关业务。


  三、备查附件
   董事会决议；
   独立董事意见；
   独立董事事前认可函。
   特此公告。

                                    辽宁港口股份有限公司董事会

                                           2021年4月28日




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