证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：2021-036
辽宁港口股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团 109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
其中：A 股股东人数 91
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,440,680,615
其中：A 股股东持有股份总数 13,142,592,320
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,298,088,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.091232
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.092838
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.998394
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议
以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事孙德泉因公务未能现场出席本次会议；
董事那丹红、刘春彦、罗文达受疫情影响，无法现场出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席贾文军因公务未能现场出席本次
会议；监事贾明受疫情影响，无法现场出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理齐岳、尹凯阳、罗东曦、财务总监王萍、董事会秘书王慧颖。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A股 13,130,205,19 99.90574 12,386,97 0.09425 150 0.00000
3 8 7 1 1
H股 4,297,887,695 99.99533 4,600 0.00010 196,00 0.00456
3 7 0 0
普 17,428,092,88 99.92782 12,391,57 0.07105 196,15 0.00112
通 8 5 7 0 0 5
股
合
计：
2、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A股 13,129,925,19 99.90361 12,666,97 0.09638 150 0.00000
3 8 7 1 1
H股 4,297,887,695 99.99533 4,600 0.00010 196,00 0.00456
3 7 0 0
普 17,427,812,88 99.92622 12,671,57 0.07265 196,15 0.00112
通 8 0 7 5 0 5
股
合
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A股 13,129,925,24 99.90361 12,666,97 0.09638 100 0.00000
3 8 7 1 1
H股 4,297,887,695 99.99533 4,600 0.00010 196,00 0.00456
3 7 0 0
普 17,427,812,93 99.92622 12,671,57 0.07265 196,10 0.00112
通 8 0 7 6 0 4
股
合
计：
4、 议案名称：2020 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A股 13,129,897,29 99.90340 12,694,87 0.09659 150 0.00000
3 5 7 4 1
H股 4,297,887,695 99.99533 4,600 0.00010 196,00 0.00456
3 7 0 0
普 17,427,784,98 99.92606 12,699,47 0.07281 196,15 0.00112
通 8 0 7 5 0 5
股
合
计：
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 13,130,001,919 99.904202 12,590,251 0.095797 150 0.000001
H股 4,298,083,695 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通 17,428,085,614 99.927784 12,594,851 0.072215 150 0.000001
股合
计：
6、 议案名称：关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 13,130,098,157 99.904934 12,494,013 0.095065 150 0.000001
H股 4,298,083,695 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通 17,428,181,852 99.928336 12,498,613 0.071663 150 0.000001
股合
计：
7、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A股 13,130,149,19 99.90532 12,415,27 0.09446 27,85 0.00021
3 2 7 6 0 2
H股 4,298,083,695 99.99989 4,600 0.00010 0 0.00000
3 7 0
普 17,428,232,88 99.92862 12,419,87 0.07121 27,85 0.00016
通 8 8 7 2 0 0
股
合
计：
8、 议案名称：关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关
联交易框架协议的议案
审议结果：通过
8.01 议案名称：审议批准购买商品及接受服务协议（包括购买商品及接受服务
协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行
董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 836,371,620 98.530830 12,443,136 1.465895 27,800 0.003275
H股 4,835,000 99.904951 4,600 0.095049 0 0.000000
普通股 841,206,620 98.538621 12,447,736 1.458123 27,800 0.003256
合计：
8.02 议案名称：审议批准销售商品及提供服务协议（包括销售商品及提供服务
协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行
董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 836,371,620 98.530830 12,443,136 1.465895 27,800 0.003275
H股 4,835,000 99.904951 4,600 0.095049 0 0.000000
普通股 841,206,620 98.538621 12,447,736 1.458123 27,800 0.003256
合计：
8.03 议案名称：审议批准金融服务协议（包括金融服务协议项下的年度上限）
及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协
议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 828,780,098 97.636492 20,034,658 2.360233 27,800 0.003275
H股 1,320,600 27.287379 3,519,000 72.712621 0 0.000000
普通 830,100,698 97.237677 23,553,658 2.759067 27,800 0.003256
股合
计：
8.04 议案名称：审议批准港口设施设计和施工服务协议（包括港口设施设计和
施工服务协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或
任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要的行动及事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 836,376,129 98.531362 12,438,627 1.465363 27,800 0.003275
H股 4,835,000 99.904951 4,600 0.095049 0 0.000000
普通股 841,211,129 98.539149 12,443,227 1.457595 27,800 0.003256
合计：
8.05 议案名称：审议批准建设管理及监理服务协议（包括建设管理及监理服务
协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行
董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 836,376,129 98.531362 12,438,627 1.465363 27,800 0.003275
H股 4,835,000 99.904951 4,600 0.095049 0 0.000000
普通股 841,211,129 98.539149 12,443,227 1.457595 27,800 0.003256
合计：
8.06 议案名称：审议批准租赁协议（包括租赁协议项下的年度上限）及其项下
拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或
使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 836,376,129 98.531362 12,438,627 1.465363 27,800 0.003275
H股 4,835,000 99.904951 4,600 0.095049 0 0.000000
普通股 841,211,129 98.539149 12,443,227 1.457595 27,800 0.003256
合计：
8.07 议案名称：审议批准银行金融服务协议（包括银行金融服务协议项下的年
度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认
为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 836,371,620 98.530830 12,443,136 1.465895 27,800 0.003275
H股 4,835,000 99.904951 4,600 0.095049 0 0.000000
普通股 841,206,620 98.538621 12,447,736 1.458123 27,800 0.003256
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润 903,5 98.6257 12,59 1.37425 150 0.000016
分配方案 61,74 30 0,251 4
5
6 关于将 A 股募 903,6 98.6362 12,49 1.36374 150 0.000016
集资金结余部 57,98 35 4,013 9
分永久补充流 3
动资金的议案
7 关于聘任 2021 903,7 98.6418 12,41 1.35515 27,85 0.003040
年度审计师的 09,01 06 5,277 4 0
议案 9
8.00 关 于 审 议 / / / / / /
2021-2023 年日
常持续性关联
交易上限及签
署持续性关联
交易框架协议
的议案
8.01 审议批准购买 836,3 98.5308 12,44 1.46589 27,80 0.003275
商品及接受服 71,62 30 3,136 5 0
务协议（包括购 0
买商品及接受
服务协议项下
的年度上限）及
其项下拟进行
的交易，并授权
本公司董事会
或任何执行董
事作出其认为
与该协议有关
或使其有效的
所有必要、权宜
或适当的行动
及事宜。
8.02 审议批准销售 836,3 98.5308 12,44 1.46589 27,80 0.003275
商品及提供服 71,62 30 3,136 5 0
务协议（包括销 0
售商品及提供
服务协议项下
的年度上限）及
其项下拟进行
的交易，并授权
本公司董事会
或任何执行董
事作出其认为
与该协议有关
或使其有效的
所有必要、权宜
或适当的行动
及事宜。
8.03 审议批准金融 828,7 97.6364 20,03 2.36023 27,80 0.003275
服务协议（包括 80,09 92 4,658 3 0
金融服务协议 8
项下的年度上
限）及其项下拟
进行的交易，并
授权本公司董
事会或任何执
行董事作出其
认为与该协议
有关或使其有
效的所有必要、
权宜或适当的
行动及事宜。
8.04 审议批准港口 836,3 98.5313 12,43 1.46536 27,80 0.003275
设施设计和施 76,12 62 8,627 3 0
工服务协议（包 9
括港口设施设
计和施工服务
协议项下的年
度上限）及其项
下拟进行的交
易，并授权本公
司董事会或任
何执行董事作
出其认为与该
协议有关或使
其有效的所有
必要的行动及
事宜。
8.05 审议批准建设 836,3 98.5313 12,43 1.46536 27,80 0.003275
管理及监理服 76,12 62 8,627 3 0
务协议（包括建 9
设管理及监理
服务协议项下
的年度上限）及
其项下拟进行
的交易，并授权
本公司董事会
或任何执行董
事作出其认为
与该协议有关
或使其有效的
所有必要、权宜
或适当的行动
及事宜。
8.06 审议批准租赁 836,3 98.5313 12,43 1.46536 27,80 0.003275
协议（包括租赁 76,12 62 8,627 3 0
协议项下的年 9
度上限）及其项
下拟进行的交
易，并授权本公
司董事会或任
何执行董事作
出其认为与该
协议有关或使
其有效的所有
必要、权宜或适
当的行动及事
宜。
8.07 审 议 批 准 银 行 836,3 98.5308 12,44 1.46589 27,80 0.003275
金 融 服 务 协 议 71,62 30 3,136 5 0
（包括银行金 0
融服务协议项
下的年度上限）
及其项下拟进
行的交易，并授
权本公司董事
会或任何执行
董事作出其认
为与该协议有
关或使其有效
的所有必要、权
宜或适当的行
动及事宜。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，上述决议案
获股东大会通过；
2、公司本次股东大会所审议的议案 8 为关联交易议案，根据《上海证券交易所
股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《辽宁港口股份有
限公司章程》的规定，公司股东营口港务集团有限公司、大连港集团有限公司、
辽宁港湾金融控股集团有限公司、群力国际有限公司和布罗德福国际有限公司系
关联股东，应回避表决，其持有公司股份 16,586,998,459 股不计入该议案的有
效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、张舟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序合法，召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合相关法律法规和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，合
法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
辽宁港口股份有限公司
2021 年 6 月 16 日
