股票代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-039

                   辽宁港口股份有限公司

                      监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次监事会第（一）项议案须提交股东大会、A股类别股东会、
H股类别股东会审议批准。
    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第六届监事会2021年第3次（临时）会议
    会议时间：2021年8月13日
    表决方式：通讯表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月6日，电子邮件。
    应出席监事：5人               亲自出席监事人数：5人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监
事会主席贾文军先生召集和主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股
东会、H股类别股东会决议有效期的议案》
    为确保公司募集资金事项的顺利进行，监事会同意延长公司募集
资金事项股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期至
2021年12月30日。
   表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
   该议案尚需提交股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审
议批准。
    三、上网公告附件
   监事会决议。


   特此公告。


                               辽宁港口股份有限公司监事会
                                       2021年8月13日