证券代码：601880       证券简称：辽港股份   公告编号：临2022-002

                     辽宁港口股份有限公司

                        监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
       会议届次：第六届监事会2022年第1次（临时）会议
       会议时间：2022年1月13日
       会议形式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2022年1月6日，电子邮件
    应出席监事人数：5人                 亲自出席监事人数：5人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监
事会主席李世臣先生召集和主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）关于绥穆等企业计提减值准备及码头物流计提预计负债的
议案
    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的
规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实
公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情况，同意本次计提减值准备事项。

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    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网
站（www.liaoganggf.cn）。
    三、上网及备查附件
    监事会决议。
    特此公告。

                                 辽宁港口股份有限公司监事会

                                         2022年1月13日




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