证券代码：601880       证券简称：辽港股份    公告编号：临2022-001

                     辽宁港口股份有限公司

                        董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
       会议届次：第六届董事会2022年第1次（临时）会议
       会议时间：2022年1月13日
       会议形式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2022年1月6日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人          亲自出席董事人数：9人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长张翼先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）关于绥穆等企业计提减值准备及码头物流计提预计负债的
议案
    公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计
准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允
地反映了公司实际资产状况、财务状况。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

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    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网
站（www.liaoganggf.cn）。
    （二）关于审议《辽宁港口股份有限公司落实子企业董事会职权
实施方案》的议案
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    三、上网及备查附件
    董事会决议；
    独立董事意见；
    审核委员会决议暨记录。
    特此公告。

                                 辽宁港口股份有限公司董事会

                                         2022年1月13日




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