辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会决议公告2022-01-14
证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-001
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次:第六届董事会2022年第1次(临时)会议
会议时间:2022年1月13日
会议形式:通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式:2022年1月6日,电子邮件。
应出席董事人数:9人 亲自出席董事人数:9人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长张翼先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)关于绥穆等企业计提减值准备及码头物流计提预计负债的
议案
公司董事会认为,本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计
准则》和公司会计政策的规定,依据充分,基于谨慎性原则,已公允
地反映了公司实际资产状况、财务状况。
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
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详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网
站(www.liaoganggf.cn)。
(二)关于审议《辽宁港口股份有限公司落实子企业董事会职权
实施方案》的议案
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
三、上网及备查附件
董事会决议;
独立董事意见;
审核委员会决议暨记录。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2022年1月13日
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