证券代码：601880      证券简称：辽港股份   公告编号：临2022-039



                     辽宁港口股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8

月8日收到李志伟先生提交的书面辞呈。李志伟先生由于个人原因，

提请辞去其所担任的本公司独立董事职务及董事会审核委员会主席、

提名及薪酬委员会委员、财务管理委员会委员职务。辞职后，李志伟

先生将不在本公司担任任何职务。

    李志伟先生辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事

人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，李志伟先生的辞

职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此期间，李志伟先生仍

按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事及其在

董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法定程序，尽快

完成新任独立董事的选举工作。

    李志伟先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，

亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

    在此，公司董事会谨向李志伟先生在任职独立董事期间对公司发
展所作的贡献表示衷心的感谢。

   特此公告。

                               辽宁港口股份有限公司董事会

                                             2022年8月9日