证券代码：601880         证券简称：辽港股份      公告编号：临2022-041

                         辽宁港口股份有限公司

                             董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第六届董事会2022年第8次会议
    会议时间：2022年8月25日
    会议地点：辽港集团大楼109室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2022年8月11日，电子邮件。
   应出席董事人数：9人        亲自出席、授权出席董事人数：9人
   董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并
代为行使表决权。
   本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限
公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《2022年半年度报告》。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   2022年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （二）审议通过《关于对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议

                                    1
案》
   表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
   该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、周擎红、徐颂、司政、魏明晖回
避表决。
   详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
   （三）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司在招商局集团财务有限公司
金融业务风险处置预案>的议案》
   表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
   该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、周擎红、徐颂、司政、魏明晖回
避表决。
   详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
   三、上网公告附件
   董事会决议。


   特此公告。




                                          辽宁港口股份有限公司董事会

                                                       2022年8月25日




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