证券代码：601880          证券简称：辽港股份        公告编号:临2022-042

                         辽宁港口股份有限公司

                             监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第六届监事会2022年第5次会议
    会议时间：2022年8月25日
    会议地点：辽港集团大楼109室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2022年8月11日，电子邮件。
   应出席监事人数：5人        亲自出席、授权出席监事人数：5人
   本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限
公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召
集和主持。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《2022 年半年度报告》，并发表如下审核意见：
   公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022
年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易
所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2022年上半年的经营情况及财务状
况。监事会未发现参与《2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定

                                    1
的行为。
   表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
   2022年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、上网公告附件
   监事会决议。


   特此公告。




                                           辽宁港口股份有限公司监事会

                                                        2022年8月25日




                                  2