证券代码：601880           证券简称：辽港股份       公告编号:2022-046

                          辽宁港口股份有限公司

                             监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第六届监事会2022年第6次会议
    会议时间：2022年10月27日
    会议地点：辽港集团大楼109室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2022年10月13日，电子邮件。
    应出席监事人数：5人       亲自出席、授权出席监事人数：5人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限
公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召
集和主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《辽宁港口股份有限公司 2022 年第三季度报告》，并发表如
下审核意见：
    公司《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。公司《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》的内容与格式
符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够

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真实反映公司2022年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁
港口股份有限公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    2022年第三季度报告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司应收款项坏账核销的议案》
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票


       三、公告附件
       监事会决议。


   特此公告。




                                            辽宁港口股份有限公司监事会

                                                        2022年10月27日




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