证券代码：601880         证券简称：辽港股份     公告编号：2022-045

                         辽宁港口股份有限公司

                             董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第六届董事会2022年第9次会议
    会议时间：2022年10月27日
    会议地点：辽港集团大楼109室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2022年10月13日，电子邮件。
   应出席董事人数：9人       亲自出席、授权出席董事人数：9人
   董事司政先生因公务无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为
行使表决权。
   本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限
公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   2022年第三季度报告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司应收款项坏账核销的议案》。

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 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票


三、公告附件
董事会决议。


特此公告。




                                     辽宁港口股份有限公司董事会

                                                2022年10月27日




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