证券代码：601880           证券简称：辽港股份       公告编号:2022-049

                          辽宁港口股份有限公司

                             监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第六届监事会2022年第7次会议
    会议时间：2022年11月17日
    会议地点：辽港集团大楼109室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2022年11月10日，电子邮件。
    应出席监事人数：4人       亲自出席、授权出席监事人数：4人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限
公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召
集和主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于实际控制人、控股股东及间接控股股东为进一步避免
同业竞争补充承诺的议案》，并发表如下意见：
    经审核，监事会认为本次承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4
号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合
法权益和公司股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相
关制度的规定。

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表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
三、公告附件
监事会决议。


特此公告。




                                    辽宁港口股份有限公司监事会

                                                2022年11月17日




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