证券代码：601880          证券简称：辽港股份     公告编号：临 2022-051


                        辽宁港口股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 12 月 22 日  9点 0分
   召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 22 日
                          至 2022 年 12 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案               √
2       关于实际控制人、控股股东及间接控股股东为             √
        进一步避免同业竞争补充承诺的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   公司董事会审议上述事项的具体情况，请参见本公司 2022 年 11 月 17 日披露
   的董事会决议公告（公告编号：临 2022-048）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
    应回避表决的关联股东名称：营口港务集团有限公司、大连港集团有限公司、
辽宁港湾金融控股集团有限公司、布罗德福国际有限公司、群力国际有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股            601880       辽港股份           2022/12/15



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


   （一）登记时间：2022 年 12 月 22 日上午 8:00-9:00。9:00 以后将不再办理
         出席现场会议的股东登记。

   （二）登记地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团 109 室

   （三）登记手续：
   1、A 股股东
   自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，
需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件；法人股东：法定代表人出
席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖
公章）；委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面
授权委托书。
   股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖
法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托
书同时送达本公司。
   股东授权委托书详见附件 1。
   股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24 小
时前送至本公司。
       2、H 股股东
   H 股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港交易所
网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的临时股东大会通告和 H 股类别股东会通
告。


六、     其他事项


（一）会议联系方式
    地址：中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦 26 楼（邮编：
116601）；
    联系人：王慧颖 苗丞 白玉超；
    电    话：0411-87598729；传   真：0411-87599854；
    电子邮箱：miaocheng@cmhk.com；baiyuchao@cmhk.com。

    本次会议预期半天，与会人员交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。


                                             辽宁港口股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 3 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

辽宁港口股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 22
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                        同意    反对   弃权

1         关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议
          案

2         关于实际控制人、控股股东及间接控股股东
          为进一步避免同业竞争补充承诺的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。