证券代码：601880      证券简称：辽港股份   公告编号：临2023-002

                     辽宁港口股份有限公司

                        董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第六届董事会2023年第1次（临时）会议
    会议时间：2023年1月17日
    会议形式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2023年1月12日，电子邮件。
    应出席董事人数：8人       亲自出席董事人数：8人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长王志贤先生召集。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司提名及薪酬
委员会工作规则>的议案》
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    （二）审议通过《关于制定<辽宁港口股份有限公司工资总额管
理办法>的议案》
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

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    （三）审议通过《关于申请设立玉米期货集团交割库及铁矿石、
玉米淀粉、焦煤等期货交割库的议案》
     表决结果：同意8票   反对0票 弃权0票


    三、相关备件
   1、董事会决议；
   2、辽宁港口股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作规则。


   特此公告。



                                 辽宁港口股份有限公司董事会

                                           2023年1月17日




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