证券代码：601880       证券简称：辽港股份   公告编号：2023-004

                     辽宁港口股份有限公司

                        董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次董事会第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。
    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第六届董事会2023年第2次会议
    会议时间：2023年3月30日
    会议地点：辽港集团大楼109室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2023年3月14日，电子邮件。
    应出席董事人数：8人            亲自出席、授权出席人数：8人
    执行董事魏明晖先生、董事周擎红先生因公务无法出席本次会
议，已授权董事长王志贤先生出席并代为行使表决权，董事徐颂先生
因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行
使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽
宁港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法
规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司部分监事及
高级管理人员列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况

                               1
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2022年年度报告的
议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    2022 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2022年度董事会报
告的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    （三）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2022年度利润分配
预案的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （四）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2022年度履行社会
责任报告的议案》。
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （五）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2022年度内部控制
评价报告的议案》。
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （六）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

                                  2
    （七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务
有限公司的风险持续评估报告的议案》。
    关联董事王志贤、魏明晖、周擎红、徐颂对该议案回避表决。
    表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
   （八）审议批准《关于提请召开辽宁港口股份有限公司 2022 年度
   股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管
   规则的规定，适时发布 2022 年度股东大会会议通知。
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    （九）审议批准《关于房车、旅游公司计提资产减值准备事项的
议案》
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （十）审议批准《关于制定<辽宁港口股份有限公司经理层成员
经营业绩考核办法>的议案》
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    三、上网及备查附件
    董事会决议；
    独立董事意见。
    特此公告。



                                  辽宁港口股份有限公司董事会

                                          2023年3月30日



                              3