证券代码：601880           证券简称：辽港股份         公告编号:2023-010

                          辽宁港口股份有限公司

                             监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第六届监事会2023年第2次会议
    会议时间：2023年4月27日
    会议地点：辽港集团大楼109会议室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2023年4月13日，电子邮件。
    应出席监事人数：4人       亲自出席监事人数：4人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限
公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召
集和主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2023年第一季度报告的议案》。
    表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
    2023年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议
案》，并同意提交2022年度股东大会批准。
    表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

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三、公告附件
监事会决议。


特此公告。




                   辽宁港口股份有限公司监事会

                                2023年4月27日




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