证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2018-077


                   中国银河证券股份有限公司
      第三届董事会第四十四次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2018 年 9 月 27 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十四次会
议（临时）。本次会议通知已于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出。本次
会议由顾伟国副董事长主持。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 8 名。
陈共炎董事长、杜平董事因工作原因未能出席会议，书面委托顾伟国副董事长
代为出席并表决；刘瑞中董事因工作原因未能出席会议，书面委托罗林董事代
为出席并表决。董事会 11 名董事参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监
事和高级管理人员列席了会议。
    会议形成如下决议：
    通过《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有
银河期货 16.68%股份并签署买卖协议的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司以不超过人民币 239,424,161 元收购苏皇金融期货亚洲有限公司
所持有的银河期货有限公司 16.68%股权，并授权经营层具体办理签署协议等后
续工作。收购完成后，公司将全资持有银河期货。
    本议案具体内容详见有关本关联交易事项的公告。
    特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 28 日