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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-14
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 关于审议公司2020年年度报告的议案
4 关于审议公司2020年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2021年度资本性支出预算的议案
7 关于聘任公司2021年度外部审计机构的议案
8 关于提请审议2019年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案
9 关于提请审议2019年度陈静女士薪酬清算方案的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《对外投资管理办法》的议案
16 关于修订《对外担保管理办法》的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于提请审议发行股份一般性授权的议案
19.00 关于提请股东大会选举第四届董事会执行和非执行董事的议案
19.01 关于提请股东大会选举陈共炎先生担任第四届董事会执行董事的议案
19.02 关于提请股东大会选举陈亮先生担任第四届董事会执行董事的议案
19.03 关于提请股东大会选举刘丁平先生担任第四届董事会非执行董事的议案
19.04 关于提请股东大会选举杨体军先生担任第四届董事会非执行董事的议案
19.05 关于提请股东大会选举刘昶女士担任第四届董事会非执行董事的议案
19.06 关于提请股东大会选举刘志红先生担任第四届董事会非执行董事的议案
20.00 关于提请股东大会选举第四届董事会独立董事的议案
20.01 关于提请股东大会选举刘瑞中先生担任第四届董事会独立董事的议案
20.02 关于提请股东大会选举王珍军先生担任第四届董事会独立董事的议案
20.03 关于提请股东大会选举刘淳女士担任第四届董事会独立董事的议案
20.04 关于提请股东大会选举罗卓坚先生担任第四届董事会独立董事的议案
21.00 关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案
21.01 关于提请股东大会选举陈静女士担任第四届监事会股权监事的议案
21.02 关于提请股东大会选举陶利斌先生担任第四届监事会外部监事的议案 |
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2021-05-14
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 关于审议公司2020年年度报告的议案
4 关于审议公司2020年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2021年度资本性支出预算的议案
7 关于聘任公司2021年度外部审计机构的议案
8 关于提请审议2019年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案
9 关于提请审议2019年度陈静女士薪酬清算方案的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《对外投资管理办法》的议案
16 关于修订《对外担保管理办法》的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于提请审议发行股份一般性授权的议案
19.00 关于提请股东大会选举第四届董事会执行和非执行董事的议案
19.01 关于提请股东大会选举陈共炎先生担任第四届董事会执行董事的议案
19.02 关于提请股东大会选举陈亮先生担任第四届董事会执行董事的议案
19.03 关于提请股东大会选举刘丁平先生担任第四届董事会非执行董事的议案
19.04 关于提请股东大会选举杨体军先生担任第四届董事会非执行董事的议案
19.05 关于提请股东大会选举刘昶女士担任第四届董事会非执行董事的议案
19.06 关于提请股东大会选举刘志红先生担任第四届董事会非执行董事的议案
20.00 关于提请股东大会选举第四届董事会独立董事的议案
20.01 关于提请股东大会选举刘瑞中先生担任第四届董事会独立董事的议案
20.02 关于提请股东大会选举王珍军先生担任第四届董事会独立董事的议案
20.03 关于提请股东大会选举刘淳女士担任第四届董事会独立董事的议案
20.04 关于提请股东大会选举罗卓坚先生担任第四届董事会独立董事的议案
21.00 关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案
21.01 关于提请股东大会选举陈静女士担任第四届监事会股权监事的议案
21.02 关于提请股东大会选举陶利斌先生担任第四届监事会外部监事的议案 |
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2021-05-14
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召开2021年第1次股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2021-05-14
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 关于审议公司2020年年度报告的议案
4 关于审议公司2020年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2021年度资本性支出预算的议案
7 关于聘任公司2021年度外部审计机构的议案
8 关于提请审议2019年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案
9 关于提请审议2019年度陈静女士薪酬清算方案的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《对外投资管理办法》的议案
16 关于修订《对外担保管理办法》的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于提请审议发行股份一般性授权的议案
19.00 关于提请股东大会选举第四届董事会执行和非执行董事的议案
19.01 关于提请股东大会选举陈共炎先生担任第四届董事会执行董事的议案
19.02 关于提请股东大会选举陈亮先生担任第四届董事会执行董事的议案
19.03 关于提请股东大会选举刘丁平先生担任第四届董事会非执行董事的议案
19.04 关于提请股东大会选举杨体军先生担任第四届董事会非执行董事的议案
19.05 关于提请股东大会选举刘昶女士担任第四届董事会非执行董事的议案
19.06 关于提请股东大会选举刘志红先生担任第四届董事会非执行董事的议案
20.00 关于提请股东大会选举第四届董事会独立董事的议案
20.01 关于提请股东大会选举刘瑞中先生担任第四届董事会独立董事的议案
20.02 关于提请股东大会选举王珍军先生担任第四届董事会独立董事的议案
20.03 关于提请股东大会选举刘淳女士担任第四届董事会独立董事的议案
20.04 关于提请股东大会选举罗卓坚先生担任第四届董事会独立董事的议案
21.00 关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案
21.01 关于提请股东大会选举陈静女士担任第四届监事会股权监事的议案
21.02 关于提请股东大会选举陶利斌先生担任第四届监事会外部监事的议案 |
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2021-05-14
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召开2021年1次股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 关于审议公司2020年年度报告的议案
4 关于审议公司2020年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2021年度资本性支出预算的议案
7 关于聘任公司2021年度外部审计机构的议案
8 关于提请审议2019年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案
9 关于提请审议2019年度陈静女士薪酬清算方案的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《对外投资管理办法》的议案
16 关于修订《对外担保管理办法》的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于提请审议发行股份一般性授权的议案
19.00 关于提请股东大会选举第四届董事会执行和非执行董事的议案
19.01 关于提请股东大会选举陈共炎先生担任第四届董事会执行董事的议案
19.02 关于提请股东大会选举陈亮先生担任第四届董事会执行董事的议案
19.03 关于提请股东大会选举刘丁平先生担任第四届董事会非执行董事的议案
19.04 关于提请股东大会选举杨体军先生担任第四届董事会非执行董事的议案
19.05 关于提请股东大会选举刘昶女士担任第四届董事会非执行董事的议案
19.06 关于提请股东大会选举刘志红先生担任第四届董事会非执行董事的议案
20.00 关于提请股东大会选举第四届董事会独立董事的议案
20.01 关于提请股东大会选举刘瑞中先生担任第四届董事会独立董事的议案
20.02 关于提请股东大会选举王珍军先生担任第四届董事会独立董事的议案
20.03 关于提请股东大会选举刘淳女士担任第四届董事会独立董事的议案
20.04 关于提请股东大会选举罗卓坚先生担任第四届董事会独立董事的议案
21.00 关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案
21.01 关于提请股东大会选举陈静女士担任第四届监事会股权监事的议案
21.02 关于提请股东大会选举陶利斌先生担任第四届监事会外部监事的议案 |
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2021-05-14
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中国银河：关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-14/601881_20210514_1.pdf
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2021-05-11
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中国银河：第三届董事会第六十八次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/601881_20210511_1.pdf
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2021-05-11
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中国银河：关于公司执行委员会委员、业务总监离任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/601881_20210511_3.pdf
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2021-05-11
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中国银河：关于拟变更公司注册地址及修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/601881_20210511_5.pdf
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2021-05-11
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中国银河：第三届监事会2021年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/601881_20210511_4.pdf
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2021-04-30
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中国银河：2021年度第二期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/601881_20210430_3.pdf
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2021-04-30
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中国银河：2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/601881_20210430_2.pdf
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2021-04-22
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中国银河：2021年永续次级债券（第二期）发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/601881_20210422_1.pdf
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2021-04-14
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中国银河：2021年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-14/601881_20210414_1.pdf
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2021-04-01
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中国银河： 关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-01/601881_20210401_1.pdf |
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2021-03-30
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中国银河：2021年永续次级债券（第一期）发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/601881_20210330_16.pdf
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2021-03-30
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中国银河：2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/601881_20210330_6.pdf
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2021-03-30
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中国银河：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/601881_20210330_15.pdf
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2021-03-30
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中国银河：第三届监事会2021年第一次会议（定期）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/601881_20210330_3.pdf
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2021-03-30
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中国银河：关于2020年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/601881_20210330_4.pdf
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2021-03-30
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中国银河：第三届董事会第六十六次会议（定期）决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/601881_20210330_1.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-03-12
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中国银河：2020年度第十六期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-12/601881_20210312_1.pdf
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2021-03-10
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中国银河：2021年度第三期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-10/601881_20210310_1.pdf
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2021-02-25
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中国银河：2020年度第十五期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-25/601881_20210225_1.pdf
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2021-02-18
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中国银河：第三届董事会第六十五次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-18/601881_20210218_2.pdf
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