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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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中国银河：2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601881_20240629_XXAD.pdf
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2024-06-27
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中国银河：2024年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601881_20240627_BJNK.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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中国银河：2024年度第五期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/601881_20240622_HMJT.pdf
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2024-06-20
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中国银河：关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/601881_20240620_417L.pdf
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2024-06-18
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中国银河：2024年度第四期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/601881_20240618_6PWD.pdf
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2024-06-14
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中国银河：第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/601881_20240614_N4HW.pdf
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2024-06-14
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中国银河：关于2023年度股东大会增加临时提案暨召开2023年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/601881_20240614_0ILH.pdf
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2024-06-11
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中国银河：关于独立非执行董事辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-11/601881_20240611_6FTM.pdf
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2024-06-08
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中国银河：2023年度第八期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601881_20240608_J76S.pdf
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2024-06-07
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中国银河：关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601881_20240607_2E3J.pdf
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2023年财务决算方案的议案
2 关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
3 关于审议公司2023年年度报告的议案
4 关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案
5 关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案
6 关于聘任公司2024年度外部审计机构的议案
7.00 关于审议公司独立董事2023年度履职报告的议案
7.01 独立董事2023年度履职报告(刘淳)
7.02 独立董事2023年度履职报告(罗卓坚)
7.03 独立董事2023年度履职报告(王珍军)
7.04 独立董事2023年度履职报告(刘瑞中)
8 关于审议公司2024年度中期利润分配相关安排的议案
9 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
10 关于审议修订《独立董事工作细则》的议案
11 关于审议修订《募集资金管理办法》的议案
12 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
13 关于提请选举麻志明先生担任公司独立董事的议案 |
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2023年财务决算方案的议案
2 关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
3 关于审议公司2023年年度报告的议案
4 关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案
5 关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案
6 关于聘任公司2024年度外部审计机构的议案
7.00 关于审议公司独立董事2023年度履职报告的议案
7.01 独立董事2023年度履职报告(刘淳)
7.02 独立董事2023年度履职报告(罗卓坚)
7.03 独立董事2023年度履职报告(王珍军)
7.04 独立董事2023年度履职报告(刘瑞中)
8 关于审议公司2024年度中期利润分配相关安排的议案
9 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
10 关于审议修订《独立董事工作细则》的议案
11 关于审议修订《募集资金管理办法》的议案
12 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
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2024-06-01
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中国银河：第四届监事会2024年第三次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-01
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中国银河：关于拟增加公司注册资本及修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-01
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中国银河：第四届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/601881_20240601_SE7E.pdf
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2024-05-28
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中国银河：2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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中国银河：2023年度第七期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-22
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中国银河：2024年度第三期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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中国银河：2023年度第五期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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中国银河：关于高级管理人员任职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601881_20240430_M7AF.pdf
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2024-04-30
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中国银河：第四届监事会2024年第二次会议（定期）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601881_20240430_TDXV.pdf
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2024-04-30
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中国银河：第四届董事会第二十六次会议（定期）决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601881_20240430_G3EK.pdf
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2024-04-16
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中国银河：2023年度第四期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601881_20240416_OVQG.pdf
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2024-04-16
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中国银河：2024年度第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601881_20240416_2C1X.pdf
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