证券代码：601881         证券简称：中国银河       公告编号：2018-085



                   中国银河证券股份有限公司
           第三届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    2018 年 10 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十五次
会议（定期）。本次会议通知已于 2018 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。
鉴于陈共炎董事长另有其他工作安排，本次会议由顾伟国副董事长主持。陈共
炎董事长电话参会。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名。杜平董
事因工作安排未能出席会议，书面委托顾伟国董事代为出席会议并表决，吴毓
武独立董事因工作安排未能出席会议，书面委托刘瑞中独立董事代为出席会议
并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表
决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议形成如下决议：
    1. 通过《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 通过《关于中国银河证券股份有限公司更改联席公司秘书、授权代表的
议案》
    莫明慧女士辞去联席公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则
要求的授权代表职务，自 2018 年 10 月 30 日起生效；同意委任李国辉先生担
任公司的联席公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则要求的授权
代表职务，自 2018 年 10 月 30 日起生效。
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             中国银河证券股份有限公司董事会
                         2018 年 10 月 31 日