证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-011
中国银河证券股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号北京民族饭店十
一层东华厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 11
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,786,362,697
其中：A 股股东持有股份总数 5,201,114,121
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 585,248,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.080152
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.306909
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.773243
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券
股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈共炎先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 5 人，顾伟国、施洵、李朝阳、罗林、吴毓武董
事因另有其他工作安排未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书吴承明先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列
席了本次股东大会。
此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律
师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员
共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,201,109,721 99.999915 4,400 0.000085 0 0.000000
H股 565,894,992 96.693100 19,008,584 3.247951 345,000 0.058949
普通股合计： 5,767,004,713 99.665455 19,012,984 0.328583 345,000 0.005962
2、 议案名称：关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,201,109,721 99.999915 4,400 0.000085 0 0.000000
H股 565,754,217 96.669046 18,992,359 3.245178 502,000 0.085776
普通股合计： 5,766,863,938 99.663022 18,996,759 0.328302 502,000 0.008676
3、 议案名称：关于提请审议 2017 年度陈共炎先生的薪酬清算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,201,108,621 99.999894 5,500 0.000106 0 0.000000
H股 565,749,717 96.668277 18,996,859 3.245947 502,000 0.085776
普通股合计： 5,766,858,338 99.662925 19,002,359 0.328399 502,000 0.008676
4、 议案名称：关于提请审议 2017 年度陈静女士的薪酬清算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,201,108,621 99.999894 5,500 0.000106 0 0.000000
H股 565,749,717 96.668277 18,996,859 3.245947 502,000 0.085776
普通股合计： 5,766,858,338 99.662925 19,002,359 0.328399 502,000 0.008676
5、 议案名称：关于提请审议 2015 年度至 2017 年度钟诚先生的薪酬清算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,201,109,721 99.999915 4,400 0.000085 0 0.000000
H股 565,749,717 96.668277 18,996,859 3.245947 502,000 0.085776
普通股合计： 5,766,859,438 99.662944 19,001,259 0.328380 502,000 0.008676
(二) 累积投票议案表决情况
6、关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
6.01 关于提请股东大会选举肖立红女士 5,754,569,137 99.450543 是
为第三届董事会非执行董事的议案
6.02 关于提请股东大会选举张天犁先生 5,754,568,137 99.450526 是
为第三届董事会非执行董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于提请股东大会选举刘 40,498,857 99.9891 4,400 0.0109 0 0.0000
淳女士为第三届董事会独
立董事的议案
2 关于提请股东大会选举方 40,498,857 99.9891 4,400 0.0109 0 0.0000
燕女士为第三届监事会非
职工代表监事的议案
3 关于提请审议 2017 年度 40,497,757 99.9864 5,500 0.0136 0 0.0000
陈共炎先生的薪酬清算方
案
4 关于提请审议 2017 年度 40,497,757 99.9864 5,500 0.0136 0 0.0000
陈静女士的薪酬清算方案
5 关于提请审议 2015 年度 40,498,857 99.9891 4,400 0.0109 0 0.0000
至 2017 年度钟诚先生的
薪酬清算方案
6.01 关于提请股东大会选举肖 40,496,658 99.9837 - - - -
立红女士为第三届董事会
非执行董事的议案
6.02 关于提请股东大会选举张 40,495,658 99.9812 - - - -
天犁先生为第三届董事会
非执行董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1-6 均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、范玲莉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效；股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国银河证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
中国银河证券股份有限公司
2019 年 2 月 27 日
