证券代码：601881            证券简称：中国银河       公告编号：2019-014



                     中国银河证券股份有限公司
              第三届董事会第四十八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



       2019 年 2 月 26 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
 公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十八次会
 议（临时）。本次会议通知已于 2019 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出。本次
 会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 8 名。
 顾伟国副董事长因工作原因未能出席会议，书面委托陈共炎董事长代为出席会
 议并表决；吴毓武董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘瑞中董事代为出
 席会议并表决。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间。董事会全体董事按
 照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开
 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事
 和高级管理人员列席了会议。
       会议形成如下决议：
       1.通过《关于中国银河证券股份有限公司 2019 年度工作计划的议案》
       议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2.通过《关于中国银河证券股份有限公司 2019 年度资本性支出预算的议
案》
       结合公司战略规划要求，根据公司信息技术发展规划、公司分支机构建设
 计划以及经营管理的需要，同意公司 2019 年度安排资本性支出 23.0 亿元，主
 要用于经营用房建设、电子设备采购、软件购置和新设经营场所装修改造搬迁
 支出等项目。
       该议案尚需提交股东大会审议。
    3.通过《关于提请审议授权银河国际对银河-联昌提供银行借款担保的议案》
    根据业务发展需要，同意中国银河国际金融控股有限公司未来三年为银河
-联昌提供贷款担保上限不超过人民币 35 亿元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.通过《关于审议向银河源汇投资有限公司增资的议案》
    根据公司五年发展战略规划及业务发展的需要，同意向银河源汇投资有限
公司增资，注册资本由人民币 15 亿元增加至人民币 30 亿元。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.通过《关于提请审议向银河创新资本管理有限公司增资的议案》
    根据业务发展需要，同意向银河创新资本管理有限公司增资，注册资本由
人民币 10 亿元增加至人民币 15 亿元。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.通过《关于中国银河证券股份有限公司第三届董事会专门委员会组成的
议案》
    战略发展委员会委员组成如下：
    主任：陈共炎
    成员：顾伟国、刘丁平、肖立红、张天犁、刘瑞中、王珍军
    合规与风险管理委员会委员组成如下：
    主任：刘丁平
    成员：顾伟国、肖立红、张天犁、王珍军、刘淳、王泽兰
    提名与薪酬委员会委员组成如下：
    主任：刘瑞中
    成员：吴毓武、王珍军、刘淳、刘丁平
    审计委员会委员组成如下：
    主任：刘淳
    成员：吴毓武、刘瑞中、王珍军、张天犁
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
             2019 年 2 月 27 日