中国银河:第三届监事会2019年第一次临时会议决议公告2019-02-27
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2019-012
中国银河证券股份有限公司
第三届监事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019
年 2 月 26 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1521 会议室以
现场方式召开。本次会议的通知于 2019 年 2 月 26 日以直接送达方式发送各位
监事和董事会秘书。会议由监事会陈静主席召集并主持,出席会议的监事应到
5 人,实到 5 人。董事会秘书吴承明列席会议。全体监事一致同意豁免本次会
议通知时间。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定,做出的决议合法有效。
经过与会监事审议表决,会议形成如下决议:
审议通过《关于调整中国银河证券股份有限公司监事会履职监督检查委员
会、财务监督检查委员会人员组成的议案》。
履职监督检查委员会委员组成如下:
主任:陈静
委员:方燕、陈继江
财务监督检查委员会委员组成如下:
主任:陶利斌
委员:刘智伊、陈继江
委员任期与监事任期一致。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司监事会
2019 年 2 月 27 日