证券代码：601881           证券简称：中国银河       公告编号：2019-012


                   中国银河证券股份有限公司
         第三届监事会2019年第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019
年 2 月 26 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1521 会议室以
现场方式召开。本次会议的通知于 2019 年 2 月 26 日以直接送达方式发送各位
监事和董事会秘书。会议由监事会陈静主席召集并主持，出席会议的监事应到
5 人，实到 5 人。董事会秘书吴承明列席会议。全体监事一致同意豁免本次会
议通知时间。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定,做出的决议合法有效。
    经过与会监事审议表决，会议形成如下决议：
    审议通过《关于调整中国银河证券股份有限公司监事会履职监督检查委员
会、财务监督检查委员会人员组成的议案》。
    履职监督检查委员会委员组成如下：
    主任：陈静
    委员：方燕、陈继江
    财务监督检查委员会委员组成如下：
    主任：陶利斌
    委员：刘智伊、陈继江
    委员任期与监事任期一致。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司监事会
                                                  2019 年 2 月 27 日