证券代码：601881         证券简称：中国银河       公告编号：2019-017


                   中国银河证券股份有限公司
           第三届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    2019 年 3 月 14 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十九次会
议（临时）。本次会议通知已于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。本次
会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 9 名。
王珍军独立董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘瑞中独立董事代为出席
会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议
的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。
    会议形成如下决议：
    通过《关于中国银河证券股份有限公司总裁免职的议案》
    鉴于公司总裁顾伟国先生到龄退休，自本议案通过之日起，免去其公司总
裁、执行委员会委员职务；免去其公司副董事长职务。由公司执行委员会主任
（董事长）陈共炎先生代行总裁职责，代职时间不超过 6 个月。
    此外，同意免去顾伟国先生公司董事职务，将此事项提交最近一次公司股
东大会审议批准。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    顾伟国董事对该议案回避表决。
    特此公告。
                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 15 日