独立董事关于第三届董事会第四十九次会议（临时）
                   相关事项的独立意见


    中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十九次会议

（临时）于 2019 年 3 月 14 日在公司 1518 会议室召开。经参会

董事表决,董事会决议：

    通过《关于中国银河证券股份有限公司总裁免职的议案》。

鉴于公司总裁顾伟国先生到龄退休，提请自本议案通过之日
起，免去其公司总裁、执行委员会委员职务；由公司执行委
员会主任（董事长）陈共炎先生代行总裁职责，代职时间不
超过 6 个月。免去顾伟国先生公司副董事长职务。同意免去
顾伟国先生公司董事职务，将此事项提交最近一次公司股东
大会审议批准。
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国

银河证券股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》及《中国银

河证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,作为公司

独立董事,我们针对上述事项发表以下独立意见:

    1.我们认为免去顾伟国先生公司总裁、执行委员会委员、副

董事长职务及同意免去顾伟国先生公司董事职务的提议、审议及

决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规
定。

    2. 我们同意董事会的审议结果，同意自提请自本议案通过

之日起，免去顾伟国先生公司总裁、执行委员会委员、副董事长

职务；由公司执行委员会主任（董事长）陈共炎先生代行总裁职

责，代职时间不超过 6 个月。同意免去顾伟国先生公司董事职务，

将此事项提交最近一次公司股东大会审议批准。




                  独立董事: 王珍军、刘淳、吴毓武、刘瑞中



                                         2019 年 3 月 14 日