证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2019-028




                   中国银河证券股份有限公司
            第三届董事会第五十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2019 年 4 月 24 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第五十一次会
议（定期）。本次会议通知已于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。鉴于公
司陈共炎董事长另有其他工作安排，根据董事会议事规则的规定，本次会议由
半数以上的董事共同推举刘丁平董事主持。本次会议应出席董事 10 名，实际出
席董事 7 名。陈共炎、顾伟国董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘丁平
董事代为出席会议并表决；吴毓武独立董事因工作原因未能出席会议，书面委
托刘瑞中独立董事代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则
的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员
列席了会议。
    会议形成如下决议：
    1、通过《关于提请审议公司 2019 年第一季度报告的议案》
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、通过《关于提请审议批准祝瑞敏女士辞去首席财务官、公司执行委员会
委员职务的议案》
    同意祝瑞敏女士辞去首席财务官、公司执行委员会委员职务，公司财务管
理工作暂由董事会秘书吴承明先生负责，自 2019 年 4 月 25 日起算。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             中国银河证券股份有限公司董事会
                          2019 年 4 月 25 日