证券代码：601881          证券简称：中国银河          公告编号：2019-051




                   中国银河证券股份有限公司
             第三届董事会第五十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2019 年 8 月 27 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第五十三次会
议（定期）。本次会议通知已于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会
议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事
会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。
    会议形成如下决议：
    1、通过《关于提请审议中国银河证券股份有限公司 2019 年半年度报告的
议案》
    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2019 年半
年度报告》。
    2、通过《关于提请审议中国银河证券股份有限公司 2019 年中期合规报告
的议案》
    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、通过《关于提请审议修订中国银河证券股份有限公司执行委员会议事规
则的议案》
    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
             2019 年 8 月 28 日