证券代码：601881         证券简称：中国银河           公告编号：2019-065


                   中国银河证券股份有限公司
         第三届监事会2019年第四次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019 年
第四次临时会议于 2019 年 11 月 12 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企
业大厦 C 座 1518 会议室以现场与电话相结合的方式召开。本次会议的通知于
2019 年 11 月 7 日以电子邮件方式发送各位监事，董事会秘书及合规总监。会
议由监事会陈静主席召集并主持，出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人，其中，
陶利斌监事以电话会议方式参会。董事会秘书吴承明列席会议。会议的召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。
    经过与会监事审议表决，会议形成如下决议：
    审议通过《关于公司与银河金控续签证券和金融产品交易框架协议并设定
2020-2022 年关联交易上限的关联交易审核意见的议案》。
    监事会就该关联交易审核意见如下：公司关于该关联交易事项审议、表决
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该事项符
合公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。
    该事项尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司监事会
                                                  2019 年 11 月 13 日