中国银河:第三届监事会2019年第五次临时会议决议公告2019-12-21
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2019-077
中国银河证券股份有限公司
第三届监事会2019年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2019 年第五次临时会议于 2019
年 12 月 20 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1516 会议室
以现场会议的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 12 月 18 日以电子邮件方
式发送各位监事,董事会秘书及合规总监。会议由监事会陈静主席召集并主持,
出席会议的监事应到 5 人,实到 4 人。方燕监事因无法亲自出席会议,委托陶
利斌监事代为出席会议并就会议通知议案表决。董事会秘书吴承明列席会议。
全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。会议的召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。
经过与会监事审议表决,会议形成如下决议:
审议通过《关于提请审议原专职监事钟诚 2018 年上半年薪酬清算方案的
议案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议,薪酬清算方案的具体内容详见有关股东大
会会议材料的公告。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司监事会
2019 年 12 月 21 日