证券代码：601881           证券简称：中国银河         公告编号：2020-102


                   中国银河证券股份有限公司
            第三届董事会第六十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2020 年 12 月 25 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场和电话相结合的方式召开了第三届董事会第六十四次会议（临时）。本次会
议通知已于 2020 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮副董事长
主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事会全体董事按照董
事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高
级管理人员等列席了会议。
    会议形成如下决议：
    1、通过《关于提请审议 2019 年度高管薪酬清算方案的议案》
    根据公司章程规定，需将议案中涉及的董事长、监事会主席薪酬方案提请股
东大会审议，高管薪酬方案向股东大会进行说明。
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈共炎、陈亮回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2、通过《关于提请审议向银河期货有限公司增资的议案》
    根据业务发展需要，同意公司向全资子公司银河期货有限公司（以下简称“银
河期货”）增资，银河期货注册资本由人民币 12 亿元增加至人民币 23 亿元。
    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司全面风险管理制度
（2020 年修订）>的议案》
    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    4、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好管理办
法>的议案》
   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好>的议案》
   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本次董事会听取了《关于 2020 年董事会考核目标的报告》、《关于成立中
国银河证券股份有限公司 ESG 工作组的报告》、《关于中国银河证券股份有限
公司投资项目执行情况的报告》。


   特此公告。




                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 26 日




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