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公司公告

中国银河:中国银河:第三届董事会第六十五次会议(临时)决议公告2021-02-18  

                        证券代码:601881            证券简称:中国银河        公告编号:2021-014


                     中国银河证券股份有限公司
              第三届董事会第六十五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2021 年 2 月 10 日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯方式召开了第三届董事会第六十五次会议(临时)。本次会议通知已于 2021
年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表
决董事 8 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议
的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    会议形成如下决议:
       1、逐项审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届董事会董事
候选人的议案》
       (1)通过《关于推荐陈共炎先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事
会执行董事候选人的议案》
    同意推荐陈共炎先生为公司第四届董事会执行董事候选人,并提请股东大会
选举。
    陈共炎先生简历详见附件。
    议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (2)通过《关于推荐陈亮先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会
执行董事候选人的议案》
    同意推荐陈亮先生为公司第四届董事会执行董事候选人,并提请股东大会选
举。
    陈亮先生简历详见附件。
    议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                                     1
    (3)通过《关于推荐刘丁平先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事
会非执行董事候选人的议案》
   同意推荐刘丁平先生为公司第四届董事会非执行董事候选人,并提请股东大
会选举。
   刘丁平先生简历详见附件。
   议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (4)通过《关于推荐杨体军先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事
会非执行董事候选人的议案》
   同意推荐杨体军先生为公司第四届董事会非执行董事候选人,并提请股东大
会选举。
   杨体军先生简历详见附件。
   议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (5)通过《关于推荐刘昶女士为中国银河证券股份有限公司第四届董事会
非执行董事候选人的议案》
   同意推荐刘昶女士为公司第四届董事会非执行董事候选人,并提请股东大会
选举。
   刘昶女士简历详见附件。
   议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (6)通过《关于推荐刘志红先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事
会非执行董事候选人的议案》
   同意推荐刘志红先生为公司第四届董事会非执行董事候选人,并提请股东大
会选举。
   刘志红先生简历详见附件。
   议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (7)通过《关于推荐刘瑞中先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事
会独立董事候选人的议案》
   同意推荐刘瑞中先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提请股东大会
选举。
   刘瑞中先生简历详见附件。

                                   2
   议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (8)通过《关于推荐王珍军先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事
会独立董事候选人的议案》
   同意推荐王珍军先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提请股东大会
选举。
   王珍军先生简历详见附件。
   议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (9)通过《关于推荐刘淳女士为中国银河证券股份有限公司第四届董事会
独立董事候选人的议案》
   同意推荐刘淳女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并提请股东大会选
举。
   刘淳女士简历详见附件。
   议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (10)通过《关于推荐罗卓坚先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事
会独立董事候选人的议案》
   同意推荐罗卓坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提请股东大会
选举。
   罗卓坚先生简历详见附件。
   议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


   特此公告。




                                          中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2021 年 2 月 10 日




                                     3
附件:
                             陈共炎先生简历
    陈共炎,男,1962 年 6 月出生,毕业于北京大学经济系,获外国经济思想
史专业硕士学位,并毕业于同济大学经济管理学院,获技术经济及管理专业博士
学位。2011 年 6 月起担任中国证券业协会会长。陈共炎先生于 2005 年 7 月至
2011 年 9 月担任中国证券投资者保护基金有限责任公司董事长,2016 年 5 月
至 2018 年 10 月担任银河金控董事、董事长,2016 年 8 月至 2019 年 6 月担任
汇金公司副总经理。1998 年 2 月至 2005 年 7 月历任中国证监会多个职位,包
括 1998 年 2 月至 1998 年 10 月任信息中心负责人,1998 年 10 月至 2000 年
10 月任政策研究室助理巡视员,2000 年 10 月至 2004 年 11 月任机构监管部副
主任,2004 年 11 月至 2005 年 7 月任证券公司风险处置办公室主任及机构监
管部副主任。1993 年 5 月至 1998 年 2 月任北京商品交易所理事及副总裁,
1988 年 2 月至 1993 年 5 月任国务院发展研究中心咨询研究员、副研究员,
1982 年 8 月至 1985 年 8 月任安徽省铜陵县委党校教员。自 2016 年 10 月起担
任本公司执行董事、董事长、执行委员会主任。




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                             陈亮先生简历
    陈亮,男,1968 年 1 月出生,1989 年 7 月毕业于新疆大学数学专业(本
科),2016 年 1 月获复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。陈亮先生于
1994 年 10 月至 2001 年 2 月,历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部
主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理;2001
年 2 月至 2009 年 9 月,历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、
公司总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、公司经纪业务总部总经理;2009
年 9 月至 2015 年 1 月任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司
董事长;2014 年 12 月至 2019 年 5 月任申万宏源集团股份有限公司和申万宏
源证券有限公司党委委员、申万宏源集团总经理,兼申万宏源西部证券有限公司
执行董事;2015 年 8 月至 2019 年 5 月兼任申万宏源西部证券有限公司党委书
记。现任本公司执行董事、副董事长、总裁、执行委员会副主任。




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                             刘丁平先生简历
    刘丁平,男,1962 年 9 月出生,1984 年 7 月自辽宁财经学院基建经济系
获经济学学士学位,2006 年 7 月自清华大学经济管理学院获工商管理硕士学位,
2017 年 6 月自武汉理工大学管理学院获管理学博士学位,并于 1997 年 12 月
获得高级经济师资格。刘丁平先生 1984 年 7 月加入中国建设银行股份有限公
司,1984 年 7 月至 1992 年 2 月担任中国建设银行股份有限公司安徽省分行干
部;1992 年 2 月至 1998 年 7 月担任中国建设银行股份有限公司下属海南省信
托投资公司干部、副总经理。1998 年 7 月至 2000 年 6 月担任宏源信托投资股
份有限公司总经理助理兼深圳总部总经理;2000 年 6 月至 2005 年 1 月担任宏
源证券股份有限公司执行董事、总经理;2005 年 1 月至 2007 年 6 月担任中国
信达资产管理公司证券部副总经理及汉唐证券有限责任公司清算组组长;2011
年 3 月至 2017 年 12 月担任中信建投证券股份有限公司非执行董事。2018 年 2
月起担任本公司非执行董事。




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                              杨体军先生简历
    杨体军,男,1966 年 6 月出生,注册会计师,1988 年 7 月毕业于吉林财
贸学院计划统计系,获经济学学士学位,2007 年 12 月毕业于吉林大学数量经
济学专业,获经济学博士学位。1988 年 7 月至 1995 年 1 月,历任财政部驻吉
林省财政厅中企处科员、副主任科员;1995 年 1 月至 2002 年 11 月,历任财政
部驻吉林专员办办公室副主任科员、办公室主任科员、综合处副处长、业务二处
处长;2002 年 11 月至 2006 年 1 月,担任财政部驻吉林专员办党组成员、专员
助理;2006 年 1 月至 2012 年 8 月,担任财政部驻吉林专员办党组成员、副监
察专员;2012 年 8 月至 2015 年 8 月,担任财政部驻甘肃专员办党组书记、监
察专员;2015 年 8 月至 2016 年 5 月,担任财政部驻辽宁专员办党组书记、监
察专员;2016 年 5 月至 2019 年 4 月,担任财政部驻辽宁专员办党组书记、监
察专员,财政部驻大连专员办党组书记、监察专员(兼)。2019 年 4 月至 2021
年 1 月,担任财政部辽宁监管局党组书记、局长,财政部大连监管局党组书记、
局长(兼)。2020 年 9 月至今,担任中国银河金融控股有限责任公司非执行董
事。




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                               刘昶女士简历
    刘昶,女,1979 年 12 月出生,注册会计师,2002 年 7 月毕业于中国人民
大学工业经济专业,获经济学学士学位,2004 年 7 月毕业于中国人民大学产业
经济学专业,获经济学硕士学位。刘昶女士于 2004 年 8 月至 2012 年 3 月历任
毕马威华振会计师事务所、毕马威香港会计师事务所审计师、审计助理经理、审
计经理;2012 年 4 月至 2014 年 7 月,担任中央汇金投资有限责任公司证券机
构管理部/保险机构管理部一级经理;2014 年 7 月至 2015 年 2 月,担任中央汇
金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部经理;2015 年 2 月至 2018
年 11 月,担任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部高
级副经理;2018 年 11 月至 2020 年 1 月,担任中央汇金投资有限责任公司证券
机构管理部/保险机构管理部高级经理;2020 年 1 月至今,担任中央汇金投资有
限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部机构一处高级经理;2020 年
3 月至今,担任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理
二部机构一处处长。




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                               刘志红先生简历
    刘志红,男,1966 年 12 月出生,高级经济师,1987 年 7 月毕业于天津大
学基本建设管理工程专业,获工学学士学位。刘志红先生于 1987 年 7 月至 2005
年 1 月,历任中国建设银行建筑经济部贷款处科员、副主任科员,办公室秘书处
主任科员、副处长、副处长(正处级)、秘书二处处长、信息宣传处处长,办公
室副主任,行长办公室副主任,三峡分行副行长、党委副书记;2005 年 1 月至
2011 年 3 月,历任中国建投办公室负责人、办公室(党委办公室)主任,其间:
2006 年 7 月至 2009 年 12 月担任中国建投职工代表监事,2007 年 6 月至 2011
年 3 月担任中国建投董事会办公室主任、监事会办公室主任(兼任);2009 年
12 月至 2016 年 1 月,担任中国建银投资有限责任公司副总裁、党委委员,其
间:2010 年 3 月至 2012 年 2 月兼任建银投资实业有限责任公司董事长,2011
年 4 月至 2012 年 2 月兼任中投科信科技股份有限公司董事长;2016 年 1 月至
2019 年 5 月,担任中国建银投资有限责任公司党委委员、监事长;2019 年 5 月
至 2019 年 9 月,担任中国建银投资有限责任公司党委委员、副总裁(正职级);
2019 年 9 月至今,担任中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、董事、总
经理;2020 年 7 月至今,担任中国银河资产管理有限责任公司党委副书记、副
董事长(兼)。




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                              刘瑞中先生简历
    刘瑞中,男,1953 年 7 月出生,1982 年毕业于安徽大学经济系,获得经济
学学士学位,1986 年 12 月毕业于北京大学经济系,获得经济学硕士学位。刘
瑞中先生于 1982 年 9 月至 1984 年 9 月担任安徽省铜陵市财经专科学校教师;
1986 年 12 月至 1992 年 5 月担任中国经济体制改革研究所信息部副主任;1992
年 5 月至 1993 年 5 月担任中国国际期货经纪公司信息部主任;1993 年 5 月至
1997 年 7 月担任北京商品交易所常务副总裁;1997 年 7 月至 2000 年 9 月担
任深圳特区证券公司顾问;2007 年至 2013 年担任安信证券股份有限公司独立
董事。2000 年起至今担任北京华创投资管理有限公司总经理,2007 年起至今担
任华富基金管理有限公司董事,2011 年起至今担任神华期货有限公司董事,
2014 年起至今担任冠通期货经纪有限公司董事,2016 年起至今担任深圳市富
泰和精密仪器制造股份有限公司独立董事。自 2017 年 9 月起担任本公司独立非
执行董事。




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                              王珍军先生简历
    王珍军,男,1957 年 5 月出生,1993 年 12 月毕业于中共中央党校函授学
院经济专业,1998 年 5 月毕业于天津财经学院货币银行学专业,1999 年 6 月
毕业于天津财经学院金融学专业,获经济学硕士学位,并于 1994 年 11 月获得
高级经济师资格。王珍军先生于 1975 年 12 月至 1987 年 10 月担任中国人民银
行山东黄县支行干事、副行长;1987 年 10 月至 1991 年 12 月担任中国工商银
行股份有限公司山东烟台市分行办公室主任;1991 年 12 月至 1993 年 2 月担
任中国工商银行股份有限公司山东分行监察室副处级监察员;1993 年 2 月至
1993 年 7 月担任中国工商银行股份有限公司总行人事部综合处副处长;1993
年 7 月至 1995 年 1 月担任中国工商银行股份有限公司总行办公室综合处长;
1995 年 1 月至 2008 年 8 月历任中国工商银行股份有限公司总行办公室副主任、
主任及党委办公室主任;2008 年 8 月至 2017 年 6 月担任中国工商银行股份有
限公司北京分行行长;2016 年 10 月至 2017 年 7 月担任中国工商银行股份有
限公司区域总监;2019 年 4 月至今担任大连银行股份有限公司独立董事。自
2018 年 2 月起担任本公司独立非执行董事。




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                               刘淳女士简历
    刘淳,女,1963 年 1 月出生,1985 年毕业于江西财经学院贸易经济专业,
获经济学学士学位,2006 年 5 月取得高级会计师资格。刘淳女士于 1985 年 7
月至 2001 年 5 月担任大连友谊集团股份有限公司财务经理;2001 年 5 月至
2018 年 1 月历任中国投融资担保股份有限公司(前名为中国经济技术投资担保
有限公司、中国投资担保有限公司、中国投融资担保有限公司)大连分公司财务
经理、总经理助理、财务负责人、副总经理、财务总监,会计管理部助理总经理、
财务会计部资深经理。自 2019 年 2 月起担任本公司独立非执行董事。




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                                罗卓坚先生简历
    罗卓坚,男,1962 年 11 月出生,中国香港居民。1984 年 7 月毕业于英国
伯明翰大学,获得理学学士学位;1996 年获得英国赫尔大学工商管理硕士学位。
罗卓坚先生于 1984 年 8 月至 1991 年 3 月,先后担任英国安达信会计师事务
所、Hugill & Co.、香港毕马威会计师事务所核数师;1991 年 4 月至 1995 年 1
月,先后担任安诚工程顾问有限公司、麦顺豪律师事务所财务总监;1995 年 2
月至 2000 年 7 月担任会德丰有限公司及九龙仓集团有限公司经理;2000 年 7
月至 2006 年 7 月担任晨兴创投集团董事;2006 年 7 月至 2012 年 9 月在美国
德太增长基金(亚洲)有限公司任职,最后担任的职位为董事总经理;2012 年
10 月至 2013 年 6 月担任国浩集团有限公司首席财务官;2013 年 7 月至 2016
年 7 月担任香港铁路有限公司财务总监及执行总监会成员;2015 年至 2017 年
担任香港理工大学客座教授;2016 年 7 月至 2018 年 9 月担任亚美能源控股有
限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 ; 2018 年 6 月 至 2019 年 7 月 担 任 Stealth
BioTherapeutics Inc.独立非执行董事。罗卓坚先生自 2017 年 1 月至今担任 ANS
Capital 董事总经理;2018 年 5 月至今担任中国光大控股有限公司独立非执行
董事;2018 年 11 月至今担任贵州银行股份有限公司独立非执行董事;2019 年
2 月至今担任新百利融资控股有限公司独立非执行董事。罗卓坚先生拥有英国及
香港会计师专业资质,现为中国财政部聘任的管理会计咨询专家,并于 2010 年
1 月至 2017 年 12 月担任香港会计师公会理事会理事。自 2020 年 6 月起担任
本公司独立非执行董事。




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