证券代码：601881           证券简称：中国银河         公告编号：2021-040

                   中国银河证券股份有限公司
          第四届监事会2021年第一次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 、 误导

 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第
一次会议（临时）于 2021 年 6 月 29 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大

厦 M1902 会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以
电子邮件方式发送各位监事。本次会议应参与表决的监事 4 人，实际参与表决的
监事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
    会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于提议选举陈静女士担任中国银河证券股份有限公司第四
届监事会监事会主席的议案》
    同意选举陈静女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第四届监事会任期届满止。
    陈静女士简历详见公司于 2021 年 2 月 10 日发布的《中国银河证券股份有

限公司第三届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-015）。
    议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于调整中国银河证券股份有限公司监事会履职监督检查委
员会、财务监督检查委员会人员组成的议案》
    1、第四届监事会履职监督检查委员会委员组成如下：

    主任：陈静
    委员：陈继江、樊敏非
    2、第四届监事会财务监督检查委员会委员组成如下：
    主任：陶利斌
    委员：陈静、陈继江
                                    1
委员任期与监事任期一致。
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                    中国银河证券股份有限公司监事会
                                                  2021 年 6 月 30 日




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