证券代码：601881            证券简称：中国银河       公告编号：2021-096


                     中国银河证券股份有限公司
            第四届董事会第四次会议（临时）决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2021 年 12 月 23 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方
式召开第四届董事会第四次会议（临时）。本次会议通知已于 2021 年 12 月 21
日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应参加表决董
事 11 名，实际参加表决董事 11 名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间。
董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
    会议形成如下决议：
       一、通过《关于提请修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、通过《关于中国银河证券股份有限公司更改公司秘书、授权代表的议案》
    李国辉先生因个人原因辞去公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市
规则要求的授权代表职务，自 2021 年 12 月 23 日起生效；同意委任吴嘉雯女士
以接替李国辉先生担任公司的公司秘书及上市规则要求的授权代表职务，自
2021 年 12 月 23 日起生效。
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、通过《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定 2022-2024
年关联交易上限的议案》
    同意公司与中国银河金融控股有限责任公司签署《证券及金融服务框架协
议》；同意 2022-2024 年度公司系统与银河金控集团在《证券及金融服务框架

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协议》下的关联交易收入上限分别为人民币 4.58 亿元、4.99 亿元、5.41 亿元，
利息开支分别为人民币 0.25 亿、0.30 亿和 0.35 亿元。
    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事刘丁平、杨体军、刘昶、刘志红回避表决。
    具体内容请见与本公告同日披露的关联交易相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    四、通过《关于修订公司<企业年金方案>的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 24 日




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