证券代码：601881          证券简称：中国银河          公告编号：2021-097


                   中国银河证券股份有限公司
          第四届监事会2021年第五次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第
五次临时会议于 2021 年 12 月 23 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦
M1902 会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以
电子邮件方式发送各位监事、董事会秘书及合规总监。经征求全体监事意见，一
致同意豁免会议通知时间，并且同意推举陈继江监事作为会议召集人和主持人。
本次会议应参与表决的监事 4 人，实际参与表决的监事 4 人，屈艳萍监事因无法
亲自出席会议，委托陈继江监事代为出席会议并就会议通知议案表决。合规总监
梁世鹏列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
    会议形成如下决议：
    审议通过《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定 2022-2024
年关联交易上限的议案》
    监事会就该关联交易审核意见如下：公司关于该关联交易事项审议、表决程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司监事会
                                                 2021 年 12 月 24 日



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