证券代码：601881          证券简称：中国银河        公告编号：2022-038


                   中国银河证券股份有限公司
          第四届董事会第七次会议（定期）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2022 年 4 月 29 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北
京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方式
召开第四届董事会第七次会议（定期）。本次会议通知已于 2022 年 4 月 14 日
以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加
了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于提请审议<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过《关于提名聘请公司 2022 年度外部审计机构的议案》，并提交股
东大会审议。
    按照财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6
号）的有关规定，根据 2022 年度外部审计机构招投标结果，公司拟续聘安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2022 年度外部审
计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计服务
及审阅服务。2022 年度外部审计费用为人民币 508 万元，其中一、三季度商定
程序 56 万元，中期审阅 138 万元，年度审计 272 万元，年度内控审计 32 万元，
环境、社会和管制鉴证服务费用 10 万元。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司独立董事对本议案涉及的相关事项进行了事前审核，同意将本议案提交
公司董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。
    三、通过《关于提请审议向银河期货有限公司增资有关事宜的议案》
    根据业务发展需要，同意公司向全资子公司银河期货有限公司（以下简称“银
河期货”）增资，银河期货注册资本由人民币 23 亿元增加至人民币 45 亿元。
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、通过《关于提请审议杜鹏飞先生兼任公司董事会秘书的议案》
    同意公司业务总监、执行委员会委员杜鹏飞先生兼任公司董事会秘书，聘期
自董事会通过之日起，同时陈共炎先生不再代行董事会秘书职责。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    本次董事会听取了公司 2022 年第一季度经营情况汇报。


    特此公告。




                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 30 日




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