证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2022-056
债券代码：113057 债券简称：中银转债
中国银河证券股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
M1919 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,290,482,500
其中：A 股股东持有股份总数 5,229,477,432
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,061,005,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.053092
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.586702
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.466390
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份
有限公司章程》的规定。公司董事长陈共炎先生因工作安排未能出席本次会议，
委托公司副董事长陈亮先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事长陈共炎先生因工作安排未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书杜鹏飞先生出席了本次股东大
会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事
务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同
担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,382,632 99.998187 37,300 0.000713 57,500 0.001100
H股 1,045,207,568 98.511082 11,476,500 1.081663 4,321,000 0.407255
普通股合计： 6,274,590,200 99.747360 11,513,800 0.183035 4,378,500 0.069605
2、 议案名称：监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,382,632 99.998187 37,300 0.000713 57,500 0.001100
H股 1,045,207,568 98.511082 11,476,500 1.081663 4,321,000 0.407255
普通股合计： 6,274,590,200 99.747360 11,513,800 0.183035 4,378,500 0.069605
3、 议案名称：关于审议公司 2021 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,246,832 99.995590 173,100 0.003310 57,500 0.001100
H股 1,043,334,068 98.334504 13,350,000 1.258241 4,321,000 0.407255
普通股合计： 6,272,580,900 99.715418 13,523,100 0.214977 4,378,500 0.069605
4、 议案名称：关于审议公司 2021 年财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,382,632 99.998187 37,300 0.000713 57,500 0.001100
H股 1,045,207,568 98.511082 11,476,500 1.081663 4,321,000 0.407255
普通股合计： 6,274,590,200 99.747360 11,513,800 0.183035 4,378,500 0.069605
5、 议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,439,932 99.999283 37,300 0.000713 200 0.000004
H股 1,061,005,068 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 6,290,445,000 99.999404 37,300 0.000593 200 0.000003
本 公 司 拟 派 发 截 至 2021 年 12 月 31 日 止 年 度 的 现 金 股 利 人 民 币
3,142,550,214.67 元（含税）。以 2021 年 12 月 31 日公司已发行股份总数
10,137,258,757 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 3.10 元（含税，实际派发
金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即 2022 年 7 月 14 日）
因公司配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，则每股派发现金股利的
金额将在人民币 3,142,550,214.67 元（含税）的总金额内作相应的调整。
2021 年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币
向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日
中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本次派发股利的股权登记日为 2022 年 7 月 14 日（星期四）。A 股除息日及
股息派发日为 2022 年 7 月 15 日（星期五）。本公司将就 A 股股东派发 2021 年
末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。
6、 议案名称：关于审议公司 2022 年度资本性支出预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,439,932 99.999283 37,300 0.000713 200 0.000004
H股 1,061,005,068 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 6,290,445,000 99.999404 37,300 0.000593 200 0.000003
7、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,439,932 99.999283 37,300 0.000713 200 0.000004
H股 1,052,999,068 99.245432 8,006,000 0.754568 0 0.000000
普通股合计： 6,282,439,000 99.872132 8,043,300 0.127865 200 0.000003
8、 议案名称：关于提请审议 2020 年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,439,932 99.999283 37,300 0.000713 200 0.000004
H股 1,052,999,068 99.245432 8,006,000 0.754568 0 0.000000
普通股合计： 6,282,439,000 99.872132 8,043,300 0.127865 200 0.000003
9、 议案名称：关于提请审议 2020 年度陈静女士薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,439,932 99.999283 37,300 0.000713 200 0.000004
H股 1,052,999,068 99.245432 8,006,000 0.754568 0 0.000000
普通股合计： 6,282,439,000 99.872132 8,043,300 0.127865 200 0.000003
10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,439,932 99.999283 37,300 0.000713 200 0.000004
H股 1,061,005,068 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 6,290,445,000 99.999404 37,300 0.000593 200 0.000003
11、 议案名称：关于提请股东大会选举魏国强先生为第四届监事会股权监事
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,439,932 99.999283 37,300 0.000713 200 0.000004
H股 1,060,848,068 99.985203 0 0.000000 157,000 0.014797
普通股合计： 6,290,288,000 99.996908 37,300 0.000593 157,200 0.002499
12、 议案名称：关于提请审议发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,165,551,766 98.777590 63,925,466 1.222406 200 0.000004
H股 231,650,499 21.833119 829,197,569 78.152084 157,000 0.014797
普通股合计： 5,397,202,265 85.799496 893,123,035 14.198005 157,200 0.002499
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议公司 2021
5 年度利润分配方案的 68,829,068 99.945547 37,300 0.054163 200 0.000290
议案
关于聘任公司 2022
7 年度外部审计机构的 68,829,068 99.945547 37,300 0.054163 200 0.000290
议案
关于提请审议 2020
8 年度陈共炎先生薪酬 68,829,068 99.945547 37,300 0.054163 200 0.000290
清算方案的议案
关于提请审议 2020
9 年度陈静女士薪酬清 68,829,068 99.945547 37,300 0.054163 200 0.000290
算方案的议案
关于提请股东大会选
举魏国强先生为第四
11 68,829,068 99.945547 37,300 0.054163 200 0.000290
届监事会股权监事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2021 年度股东大会议案 12 为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 1-11 项为普通决议案，
经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会非表决事项一项，审阅并听取了《独立董事 2021 年度履职报
告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、刘瑞元
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国银河证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
中国银河证券股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
