证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2022-077
债券代码：113057          债券简称：中银转债


                   中国银河证券股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议（定期）决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    2022 年 8 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第十一次会议（定期）。本次会议通知
已于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮董事长主持，应
参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。董事会全体董事按照董事会议
事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2022 年半年度报告>
的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2022 年半
年度报告》。
    二、通过《关于提请审议<关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2022 年上
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。
    三、通过《关于提请聘任罗黎明先生兼任公司首席信息官的议案》
    同意聘任罗黎明先生兼任公司首席信息官，聘期自董事会审议通过之日起，

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至公司第四届董事会届满之日止。
   具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。
   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。


   本次董事会听取了公司 2022 年上半年经营情况汇报、2022 年上半年合规
管理情况的报告、洗钱和恐怖融资风险自评估报告、2021 年年度及 2022 年上
半年度公司建设经营性用房项目进展情况的报告。


   特此公告。




                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 31 日




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