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公司公告

中国银河:独立董事公司第四届董事会第十二次会议(定期)相关事项的事前认可意见2022-10-28  

                                 独立董事对于中国银河证券股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议(定期)
                  相关事项的事前认可意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《中国

银河证券股份有限公司章程》及《中国银河证券股份有限公司独

立董事工作细则》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司第

四届董事会第十二次会议(定期)审议的相关事项发表以下事前

认可意见:


    关于《关于公司与银河金控签署<收益凭证认购与赎回
框架协议>并设定收益凭证关联交易上限的议案》的事前认
可意见

    根据《中国银河证券股份有限公司章程》《中国银河证
券股份有限公司董事会议事规则》《中国银河证券股份有限
公司独立董事工作细则》《中国银河证券股份有限公司关联
交易管理办法》以及《中国银河证券股份有限公司关联交易
实施细则》等有关规定,我们作为公司独立董事,对《关于
公司与银河金控签署<收益凭证认购与赎回框架协议>并设定收

益凭证关联交易上限的议案》认真进行了事前核查。通过查阅公

司提供的相关资料,我们认为:相关资料齐全,关联方确认准确,
交易事项界定清楚,交易定价政策明确,没有发现存在损害公司

和股东利益的行为。


    综上所述,我们同意将《关于公司与银河金控签署<收益凭

证认购与赎回框架协议>并设定收益凭证关联交易上限的议案》

提交公司董事会审议。




                     独立董事:刘瑞中、王珍军、刘淳、罗卓坚


                                         2022 年 10 月 27 日