证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2023-005
债券代码：113057          债券简称：中银转债


                     中国银河证券股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2023 年 2 月 17 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北
京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方式
召开第四届董事会第十四次会议（临时）。本次会议通知已于 2023 年 2 月 8 日
以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮董事长主持。本次会议应参加表决董事 10
名，实际参加表决董事 10 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定
参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    1、同意对《公司章程》的部分条款进行修改；
    2、提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转授权公司经营管
理层或其他人士具体办理经营范围变更审批、工商登记及换发经营证券期货业务
许可证等相关事宜。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于拟变更公司经营范围及修订公司
章程部分条款的公告》。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。



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    中国银河证券股份有限公司董事会
                 2023 年 2 月 18 日




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