证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2023-011
债券代码：113057          债券简称：中银转债


                   中国银河证券股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2023 年 3 月 10 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北
京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方式
召开第四届董事会第十五次会议（临时）。本次会议通知已于 2023 年 3 月 10
日以电子邮件方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，同时由于公
司董事长陈亮先生、副董事长王晟先生因工作原因不能现场出席本次会议，全体
董事一致同意推举杨体军先生作为会议主持人。本次会议应参加表决董事 11 名，
实际参加表决董事 11 名。罗卓坚董事因另有工作安排未能出席会议，书面委托
刘瑞中董事代为表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本
次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》
    同意杨体军先生担任合规与风险管理委员会主任、战略发展委员会及审计委
员会委员；李慧女士担任合规与风险管理委员会、提名与薪酬委员会及审计委员
会委员；刘昶女士担任战略发展委员会及提名与薪酬委员会委员。调整后各专门
委员会人员构成如下：
    1、战略发展委员会委员组成如下：
    主任：陈亮
    成员：王晟、杨体军、刘昶、刘志红、刘瑞中、王珍军
    2、合规与风险管理委员会委员组成如下：

                                   1
主任：杨体军
成员：王晟、李慧、王珍军、刘淳、江月胜
3、提名与薪酬委员会委员组成如下：
主任：刘瑞中
成员：王珍军、刘淳、罗卓坚、李慧、刘昶
4、审计委员会委员组成如下：
主任：刘淳
成员：刘瑞中、王珍军、罗卓坚、杨体军、李慧
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                    中国银河证券股份有限公司董事会
                                                   2023 年 3 月 11 日




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