中国银河证券股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
                         中国银河证券股份有限公司




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一、   募集资金存放与实际使用情况鉴证报告                 1-2

二、   关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告   3-4

       附件：可转债募集资金使用情况对照表                  5
                                                募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

                                                                安永华明（2023）专字第61517561_A08号
                                                                              中国银河证券股份有限公司


                 中国银河证券股份有限公司董事会：

                     我们接受委托，对后附的中国银河证券股份有限公司关于2022年度募集资金存放
                 与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司
                 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
                 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并
                 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国银河
                 证券股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金
                 专项报告独立发表鉴证意见。

                     我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
                 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
                 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
                 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
                 工作为发表意见提供了合理的基础。

                     我们认为，中国银河证券股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
                 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
                 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映
                 了2022年度中国银河证券股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

                     本报告仅供中国银河证券股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他用
                 途。




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                                                募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

                                                                   安永华明（2023）专字第61517561_A08号
                                                                                 中国银河证券股份有限公司


                          （本页无正文）




                 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                              中国注册会计师：梁成杰




                                                                                   中国注册会计师：郭 燕



                                                中国 北京                                  2023 年 3 月 29 日




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