证券代码：601881           证券简称：中国银河       公告编号：2023-026
债券代码：113057           债券简称：中银转债


                   中国银河证券股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议（定期）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2023 年 4 月 27 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北
京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和通讯相结合的方式
召开第四届董事会第十七次会议（定期）。本次会议通知已于 2023 年 4 月 14
日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮董事长主持。本次会议应参加表决董事
11 名，实际参加表决董事 11 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规
定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于提请审议<中国银河证券战略发展规划（2023-2025）>的议
案》。
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年一季度报告>
的议案》。
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司融资融券业务管理办
法（2023 年修订）>的议案》。
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、通过《关于提请审议杜鹏飞先生不再担任公司业务总监、董事会秘书、
执行委员会委员的议案》。

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    因工作安排调整，同意杜鹏飞先生不再担任公司业务总监、董事会秘书、执
行委员会委员及其他相关职务，并由公司副总裁、财务负责人、执行委员会委员
薛军先生代行董事会秘书职责，自本议案审议通过之日起生效。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次董事会听取了 2023 年第一季度经营情况汇报。


    特此公告。




                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日




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