证券代码：601898           证券代码：中煤能源        公告编号：2011─039


                中国中煤能源股份有限公司第二届监事会


                       2011 年第五次会议决议公告

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       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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重要内容提示

●     本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网
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       中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2011 年第
五次会议通知于 2011 年 12 月 6 日以书面送达方式发出，会议于 2011 年 12 月
16 日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开。会议应到监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事会主席王晞先生为本次会议主持
人。

       经出席会议的 3 名监事一致同意，会议形成决议如下：

    通过《关于修订公司向中国中煤能源集团有限公司提供生产材料和配套服
务 2011 年度关联交易上限的议案》

    本议案项下涉及的修订公司向中国中煤能源集团有限公司提供生产材料和
配套服务 2011 年度关联交易上限事项的审核程序符合法律、法规及上市监管机
构的规定，修订后的 2011 年相关关联交易上限符合公司实际情况，也符合公司
和全体股东（包括独立股东）的整体利益。




                                             中国中煤能源股份有限公司监事会


                                                  二 O 一一年十二月十六日

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