证券代码：601898          证券简称：中煤能源     公告编号： 2011─038

                        中国中煤能源股份有限公司

              第二届董事会 2011 年第六次会议决议公告

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     中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2011 年第
六次会议通知于 2011 年 12 月 5 日以书面送达发出，会议于 2011 年 12 月 16
日在北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店召开。会议应到董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等
法律、法规和公司《章程》的规定。

     经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1.   通过《关于修订公司向中国中煤能源集团有限公司提供生产材料和配套
     服务 2011 年度关联交易上限的议案》

     同意对公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）签署的
《综合原料和服务互供框架协议》项下：公司向中煤集团提供生产材料和配套服
务的持续性关联交易 2011 年度上限金额由 6.85 亿元增加至 10.1 亿元。

     本议案涉及关联交易事项，3 名关联董事回避表决，其余 6 名非关联董事一
致同意批准该议案。独立董事一致认为：本次调整持续性关联交易上限符合公司
实际情况和市场定价原则，属于日常业务中经公平磋商按一般商业条款进行的交
易，修订后的上限交易金额对公司及独立股东而言公平合理。


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2.   通过《关于实施企业年金方案的议案》

     同意公司本部及部分下属企业自 2011 年 1 月 1 日起实施企业年金计划。

3.   通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理暂行办法 的议案》

     批准修订后的《公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》。公司独立董事对本
议案发表了同意意见。

4.   通过《关于公司高级管理人员 2010 年度薪酬兑现方案及 2011 年基薪方
     案的议案》

     同意公司高级管理人员 2010 年度薪酬兑现方案及 2011 年基薪方案。

     董事杨列克总裁已经依据公司章程的规定对本议案进行回避表决，公司独立
董事对本议案发表了同意意见。




                                       中国中煤能源股份有限公司董事会

                                            二〇一一年十二月十六日




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