证券代码：601898           证券简称：中煤能源    公告编号： 2012—021



          中国中煤能源股份有限公司关于成立合营企业的公告


                                  特别提示
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：


●     本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站及本公司网站。


一、合营企业成立的概况


     2012 年 8 月 15 日中国中煤能源股份有限公司（以下简称本公司）第二届
董事会 2012 年第三次会议审议通过了《关于参与投资建设蒙西至华中地区铁路
煤运通道项目的议案》。全体董事一致同意本公司与中国铁投及其它发起人共同
发起设立蒙西华中铁路公司。董事会宣布本公司已于 2012 年 8 月 16 日与中国
铁投及其它发起人订立发起人协议，据此，订约方已同意设立蒙西华中铁路公司，
初始注册资本将为人民币 10 亿元，后续预计将达到人民币 540 亿元。待蒙西华
中铁路公司设立完成后，本公司将持有蒙西华中铁路公司 10%的股权，中国铁
投将持有 20%的股权，其它发起人（共 14 家）将持有 70%的股权。蒙西华中
铁路公司将作为项目法人开展蒙西至华中铁路项目的策划、工程建设和生产经
营。


二、发起人协议主要内容


日期：      2012 年 8 月 16 日


发起人：    (1)本公司



                                     1
          (2)中国铁投


          (3)其它发起人


发起人会议：发起人会议为临时机构，由发起人成立并由中国铁投主持，为筹建
            过程中蒙西华中铁路公司的最高权力机构。


经营范围： 以最终核准的营业执照记录为准，蒙西华中铁路公司经营范围将主
           要包括工程建设、运输经营、集疏运等业务；煤炭、设备、物资采
           购及销售、咨询服务等。


总投资额及注册资本：根据国家发改委《关于新建蒙西至华中地区铁路煤运信道
                    工程项目建议书的批复》（发改基础〔2012〕199 号），蒙
                    西至华中铁路预计投资估算将为人民币 1,539.7 亿元，其
                      中人民币 540 亿元将由蒙西华中铁路公司的发起人以出
                      资注入资本金的形式筹集。


                      蒙西华中铁路公司成立时的注册资本将为人民币 10 亿
                      元，由各发起人于发起人协议签署后 15 个工作日内以现
                      金出资。其中中国铁投的出资金额为人民币 2 亿元，占
                      20%，本公司的出资金额为人民币 1 亿元，占 10%，而其
                      它发起人（共 14 家）的出资金额共计人民币 7 亿元，占
                      70%。

                      根据前述国家发改委批复的蒙西至华中铁路预计投资估
                      算总额，预计蒙西华中铁路公司的注册资本后续将增加到
                      人民币 540 亿元，由各发起人于三年内按以下安排分期缴
                      纳，其中中国铁投的出资金额为人民币 108 亿元，占 20%，
                      本公司的出资金额为人民币 54 亿元，占 10%，而其它发
                      起人（共 14 家）的出资金额共计人民币 378 亿元，占 70%。


股份转让： 蒙西至华中铁路建设期间，发起人不得转让或质押任何蒙西华中铁
           路公司股份。


董事会成员：蒙西华中铁路公司董事会将由十一名董事组成，其中一名将由本公
               司提名。蒙西华中铁路公司董事会主席将由中国铁投推荐。


三、董事意见


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本公司董事认为发起人协议的条款乃按一般商业条款订立且属公平合理及符合
本公司及其股东的整体利益。


四、订立发起人协议的理由


蒙西至华中铁路煤运信道工程线路北起东乌铁路浩勒报吉站，途径内蒙古自治区
鄂尔多斯地区、陕西省榆林、延安地区、山西省运城地区、河南省三门峡、南阳
地区、湖北省襄阳、荆门、荆州地区、湖南省岳阳地区，终点到江西省吉安，铁
路全长1837公里。


蒙西至华中铁路项目是国家“十二五”规划纲要中重大交通基础设施，也是“十二
五”综合交通运输体系发展规划、铁路“十二五“发展规划和“十二五”能源发展规划
等国家专项规划中的煤运通道重点建设项目。该项目是连接蒙陕甘宁能源“金三
角”地区与鄂湘赣等华中地区，是“北煤南运”新的国家战略运输通道，是衔接多条
煤炭集疏运线路、点网结合、铁水联运大能力、高效煤炭运输系统和国家综合交
通运输系统的重要组成部分。


蒙西华中铁路公司将由发起人设立以建设和经营蒙西至华中铁路。投资建设蒙西
至华中铁路有利于本公司打造蒙陕特大型煤炭生产及转化基地，保证蒙陕基地商
品煤外运；有利于构建本公司高效营销物流体系，整合开发铁路沿线市场，提高
本公司核心竞争力。


五、订约方的一般资料

本公司主要在中国从事煤炭生产、销售及贸易、焦炭经营、煤炭开采设备制造及
其它相关业务。


中国铁投为一家于中国成立的有限公司及主要从事铁路投资。


其它发起人为煤炭、电力及铁路建设投资领域的 14 家中国大型企业。


六、释义


「董事会」           指    本公司董事会
「中国铁投」         指    中国铁路建设投资公司
「本公司」           指    中国中煤能源股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有
                           限公司，其 H 股于香港联交所上市（股份代号：01898），其
                           A 股于上海证券交易所上市（股份代号：601898）


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「董事」            指   本公司董事
「本集团」          指   本公司及其子公司
「蒙西华中铁路公司」指   蒙西华中铁路股份有限公司（以最终核准的营业执照所记录
                         的名称为准），一家即将根据中国法律注册成立的股份有限公
                         司
「蒙西至华中铁路」 指    构建蒙西至华中地区的铁路煤运通道项目，将由蒙西华中铁
                         路公司承建和经营
「国家发改委」     指    中国国家发展和改革委员会
「其它发起人」     指    除中国铁投及本公司，发起人协议项下的其它 14 家发起人
                         的统称
「中国」           指    中华人民共和国，仅就本公告而言不包括香港、澳门特别行
                         政区及台湾
「发起人」         指    本公司、中国铁投及其它发起人的统称
「发起人协议」     指    本公司与中国铁投及其它发起人于 2012 年 8 月 16 日就成立
                         蒙西华中铁路公司而订立的发起人协议
「人民币」         指    人民币，中国法定货币
「股东」           指    本公司股东




                                            中国中煤能源股份有限公司

                                                二〇一二八月十六日




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