证券代码：601898          证券简称：中煤能源        公告编号： 2012─028



                      中国中煤能源股份有限公司

            关于 2012 年度第一期中期票据发行结果的公告



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     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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重要内容提示：

●   本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
     限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时
     报。



     2012 年 9 月 18 日，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”
或“公司”）发行 2012 年度第一期中期票据（简称：12 中煤 MTN1，代码 1282349），
实际发行总额为人民币 50 亿元，期限 7 年，每张面值为人民币 100 元，发行票
面利率为 5.12%。

     公司本次中期票据发行由中国银行股份有限公司和中国国际金融有限公司
联席主承销，募集资金已经于 2012 年 9 月 19 日全额到账。本次中期票据发行
的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息
网（ http://www.chinabond.com.cn ）。

     特此公告。




                                                 中国中煤能源股份有限公司

                                                    二〇一二年九月二十日