证券代码：601898             证券代码：中煤能源   公告编号： 2012─032


                      中国中煤能源股份有限公司


              第二届董事会 2012 年第五次会议决议公告

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     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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     报。

     中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2012 年第
五次会议通知于 2012 年 10 月 10 日以书面送达发出，会议于 2012 年 10 月 23
日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开。会议应到董事 9 名，亲自出席
董事 9 名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和公司《章程》的规定。

     经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

     一、   批准《关于<公司 2012 年第三季度报告>的议案》，并在境内外公布
            公司 2012 年第三季度报告。

     二、   同意定于 2012 年 12 月 11 日上午 9 时召开中国中煤能源股份有限
            公司 2012 年第一次临时股东大会，具体时间和有关事宜详见公司另
            行发布的《中国中煤能源股份有限公司召开 2012 年第一次临时股东
            大会的通知》。




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    中国中煤能源股份有限公司
    二 O 一二年十月二十三日




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