证券代码：601898          证券代码：中煤能源        公告编号： 2012─033


                        中国中煤能源股份有限公司


               召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

会议时间：2012 年 12 月 11 日上午 9 时

股权登记日：2012 年 11 月 9 日

会议地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

会议方式：现场召开方式

是否提供网路投票：否




一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会

2、 会议时间：2012 年 12 月 11 日上午 9 时

3、   会议地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

4、   会议方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名
      投票表决的方式审议通过有关提案。




                                    1
二、 会议审议事项

 序号    提案内容                                        是否为特别决议

                                                         事项

 1          审议《关于中煤焦化控股有限责任公司为河北中   否

         煤旭阳焦化公司按股比提供担保的议案》

 2          审议《关于修改公司<章程>的议案》             是




三、 出席会议对象

1、 截止 2012 年 11 月 9 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
     公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人；

2、 公司 H 股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

3、 公司董事、监事和高级管理人员；

4、 公司境内外律师。




四、 登记方法

1、 登记时间：拟出席公司 2012 年第一次临时股东大会的股东须于 2012 年 11
     月 20 日或之前办理登记手续。

2、 登记地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦中国中煤能源股份有限公
     司董事会秘书处。

3、 登记手续：

     法人股东股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、
     持股凭证、出席人身份证和公司 2012 年第一次临时股东大会回执进行登
     记。


                                     2
    自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和公司 2012
    年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托
    书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭
    证和公司 2012 年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

    公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。




五、 其它事项

1、 会议联系方式：

    联系人：杨新民、景晶

    电话：010-82256481、010-82256246

    电子邮件地址：yangxinm@chinacoal.com、 jingjing@chinacoal.com

    传真：010-82256484

2、 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此通知。




                                        中国中煤能源股份有限公司

                                         二 O 一二年十月二十三日




                                  3
附：


                           授权委托书

    本人（本公司）作为中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席公司 2012 年
第一次临时股东大会：
    投票指示：
提
案
                会议审议事项                  赞成    反对      弃权
序
号
    《关于中煤焦化控股有限责任公司为河北
1
    中煤旭阳焦化公司提供担保的议案》
2   《关于修改公司<章程>的议案》
注：
    1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，
       作出投票指示。
    2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的愿意表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                         身份证号码（营业执照号码）：


委托人持股数：                                委托人股东账号：


受托人签名：                                  身份证号码：


                    委托日期：    年    月       日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章




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         中国中煤能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名                           身份证号码
委托人
                                           身份证号码
（法定代表人姓名）
持股量                                     股东代码
联系人                 电话                传真




股东签字
（法人股东盖章）


                                                        年   月   日



中国中煤能源股份有限
公司
确认（盖章）

                                                        年   月   日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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