证券代码：601898          证券简称：中煤能源       公告编号： 2012─036


            中国中煤能源股份有限公司股东大会决议公告




本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     本次会议无否决提案的情况
     本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况
     (一) 会议召开的时间和地点
     会议时间：2012 年 12 月 11 日上午 9 时
     会议地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
     (二) 出席会议的股东和代理人情况
      公司 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会
议”）以现场会议方式召开，出席会议的股东及代理人具体情况如下：

   出席会议的股东和代理人人数                            13 人

   其中：内资股股东人数                                  7人

         外资股股东人数                                  6人

   所持有表决权的股份总数（股）                          8,958,255,724 股

   其中：内资股股东持有股份总数                           7,673,521,091 股

         外资股股东持有股份总数                          1,284,734,633 股

   占公司有表决权股份总数的比例（%）                     67.5653%

   其中：内资股股东持股占股份总数的比例                  57.8755%

         外资股股东持股占股份总数的比例                   9.6898%

     (三) 会议主持及表决情况


    本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王安先生主持，本次股东大会的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


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        (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


      公司在任董事 9 人，出席本次会议的董事 9 人；公司在任监事 3 人，出席
  本次会议的监事 2 人，公司监事会主席王晞先生因故未能出席；公司董事会秘书
  周东洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


  二、提案审议情况


       本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议并批准如下议案：
      1、 通过《关于中煤焦化控股有限责任公司为河北中煤旭阳焦化有限公司
  按股比提供担保的议案》


 赞成票数       赞成比例     反对票数          反对比例      弃权票数     弃权比例    是否通过


7,846,031,411   87.62401%   1,097,510,912      12.25694%     10,660,101    0.11905%      是


       此议案赞成比例超过 50%，此普通决议案获得通过。
       2、 通过《关于修改公司<章程>的议案》


  赞成票数      赞成比例     反对票数        反对比例      弃权票数       弃权比例    是否通过


8,947,593,612   99.88099%      1,011          0.00001%     10,660,101     0.11900%       是



       此议案赞成比例超过 2/3，此特别决议案获得通过。
  三、律师见证情况
      本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所颜羽、易建胜律师出席了本
  次股东大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东大会的召集、召开等相
  关事宜符合相关法律、行政法规及本公司章程的规定；出席会议人员的资格、召
  集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合
  法有效。
  四、上网公告附件
      1、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
   特此公告。
                                                           中国中煤能源股份有限公司
                                                            二 O 一二年十二月十一日


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