中煤能源：召开股东大会通知2012-12-11
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2012─037
中国中煤能源股份有限公司召开股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否提供网路投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、 召开会议基本情况
(一) 股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
(二) 会议召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会
(三) 会议召开的日期、时间：2013 年 2 月 1 日上午 9 时
(四) 会议的表决方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以
现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
(五) 会议地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
二、 会议审议事项
是否为
序号 提案内容 披露时间 披露媒体 公告名称
特别决
议事项
审议《关于选举 2012 年 12 月 12 日 中国证券报、 中国中煤能源
1 否
第二届董事会 上海证券报、 股份有限公司
两名新董事的 证券时报、 第二届董事会
议案》 证券日报 2012 年第六次
会议决议公告
经公司第二届董事会 2012 年第六次会议决议，同意提名李延江先生为公司第二
届董事会非执行董事候选人，周勤业先生为公司第二届董事会独立非执行董事候
选人。两名新董事的任期与第二届董事会任期相同。
本议案将采取累积投票方式，对两名候选人进行逐名表决，两名董事候选人的简
历请见附件。
三、 会议出席对象
(一) 在股权登记时持有公司股份的股东；
1. 截止股权登记日 2012 年 12 月 31 日收市，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人；
2. 公司 H 股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；
(二) 公司董事、监事和高级管理人员；
(三) 公司中国及香港法律顾问。
四、 会议登记方法
(一) 登记时间：拟出席公司 2013 年第一次临时股东大会的股东须于 2013 年 1
月 10 日或之前办理登记手续。
(二) 登记地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司
董事会秘书处。
(三) 登记手续：
法人股东股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、
持股凭证、出席人身份证和公司 2013 年第一次临时股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和公司 2013
年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委
托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和公司 2013
年第一次临时股东大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
五、 累积投票方式下的计票原则
公司 2013 年第一次临时股东大会议案将采取累积投票方式，选举公司第二
届董事会两名新董事，具体计票原则如下：
每一股东所持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表
决权，即每一股东对该议案拥有的表决票总额为其持有的“中煤能源”股份数乘
以拟选举董事人数（即 2）。股东可以将其拥有的全部表决票数额集中投给一名
候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和（包括
赞成、弃权和反对）不得超过其拥有的表决票总数，否则对该议案的表决视为无
效。如果股东投给全部候选人的表决票数之和（包括赞成、弃权和反对）小于其
拥有的表决票总数，则差额部分视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决
票数。
六、 其它事项
1、 会议联系方式：
联系人：杨新民、景晶
电话：010-82256481、010-82256246
电子邮件地址：yangxinm@chinacoal.com、 jingjing@chinacoal.com
传真：010-82256484
2、 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此通知。
附件：
1、董事会候选人简历
2、授权委托书
3、中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会回执
中国中煤能源股份有限公司
二 O 一二年十二月十一日
附件 1
董事候选人简历
李延江，男，55 岁，中国中煤能源集团有限公司副董事长、党委书记。李
先生于 1982 年 1 月毕业于阜新矿业学院，获学士学位；研究员。曾任中国煤炭
国际经济技术合作总公司总经理，中煤建设集团公司董事长、总经理、党委副书
记，国家煤炭工业局规划发展司司长，中国煤炭工业进出口集团公司董事、总经
理，煤炭科学研究总院党委书记、副院长，中国福马机械集团有限公司董事长、
党委书记、总经理，中国机械工业集团有限公司党委书记、董事等职务。李先生
长期从事煤炭企业的生产经营、管理工作，具有深厚的煤炭行业背景和企业经营
管理经验。
周勤业，男，60 岁，现任上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份
有限公司、上海汽车集团股份有限公司独立董事，上海华东电脑股份有限公司董
事。财政部会计准则委员会委员、企业内部控制标准委员会委员、中国注册会计
师协会理事、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国资产评估协会常务
理事、上海市司法鉴定委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员、河仁慈善基金会理
事，并担任复旦大学博士生导师、厦门大学、上海财经大学兼职教授。周先生
1986 年毕业于上海财经大学会计学院，经济学硕士。曾任上海证券交易所副总
经理和总会计师、中国证监会发行审核委员会委员和重大重组审核委员会委员。
周先生在证券市场监管，上市公司治理和资本运作，企业财务管理、会计、审计
和内部控制等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。
附件 2
授权委托书
本人（本公司）作为中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 2
月 1 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
序
议案内容 同意 反对 弃权
号
《关于选举第二届董事会两名新董事的议案》
1.1 选举李延江先生为本公司第二届董事
1
会非执行董事
1.2 选举周勤业先生为本公司第二届董事
会独立非执行董事
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，委托人有权按自己的意愿进行
表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
6
附件 3
中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人
身份证号码
（法定代表人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
中国中煤能源股份有限
公司
确认（盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
7
