中国中煤能源股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议资料




         二 O 一三年二月一日
中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料


                                              目             录


会   议   须   知 ................................................................................................... 2


会   议   议   程 ................................................................................................... 3


议案一 关于选举第二届董事会两名新董事的议案 ............................................. 4




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中国中煤能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料


                            会     议       须   知
     为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司 2013
年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常
秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：
     一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，保持大会的正常秩序。
     二、请出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会
工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股
东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有
关部门处理。
     三、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
     四、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表
不得以任何理由搁置或不予表决。
     五、本次大会审议议案后，应做出决议。
     六、本次大会采用累积投票方式对《关于选举第二届董事会
两名新董事的议案》进行表决，具体说明如下：
     每一股东所持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董
事人数相同的表决权，即每一股东对该议案拥有的表决票总额为
其持有的“中煤能源”股份数乘以拟选举董事人数（即 2）。股
东可以将其拥有的全部表决票数额集中投给一名候选人，也可以
分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和（包括
赞成、弃权和反对）不得超过其拥有的表决票总数，否则对该议
案的表决视为无效。如果股东投给全部候选人的表决票数之和
（包括赞成、弃权和反对）小于其拥有的表决票总数，则差额部
分视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。
      七、请股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时投入票
箱，以便统计表决结果。


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                            会     议       议   程

一、宣布会议开始


二、宣布会议出席情况


三、解释投票程序，推选计票人、监票人


四、说明议案，股东审议议案，针对议案提问


议案一：关于选举第二届董事会两名新董事的议案


五、股东和股东代表投票


六、统计表决结果


七、问答环节


八、宣布会议决议


九、律师宣读法律意见书


十、宣布会议结束




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  议案一 关于选举第二届董事会两名新董事的议案



各位股东及股东代表：

     鉴于中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会独立董事张克、乌荣康先生任期已经届满，根据《公司
法》及《中国中煤能源股份有限公司章程》（以下简称“公司《章
程》”）的规定，公司需补充选举 2 名新董事。
     根据公司《章程》的规定，董事会由九名董事组成，设董事
长一人，副董事长一人，其中独立非执行董事比例不少于三分之
一且不少于三人。
     为进一步改善公司第二届董事会专业结构，补充财务、金融、
煤炭行业的专家进入公司第二届董事会，经公司第二届董事会
2012 年第六次会议决议，提名李延江先生为公司第二届董事会
非执行董事候选人，提名周勤业先生为公司第二届董事会独立非
执行董事候选人。
     上述 2 名董事的任期将自本次股东大会决议通过之日起计
算，至公司第二届董事会任期届满之日止。
     待上述 2 名董事候选人获得本次股东大会选举通过后，原独
立非执行董事张克先生、乌荣康先生将因任期届满相应卸任。
     本议案采取累积投票方式，对各候选人进行逐名表决。上述
董事候选人的简历请见附件。
     请各位股东及股东代表审议。
     附件：董事候选人简历
                                    中国中煤能源股份有限公司
                                      二○一三年二月一日

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中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料


附件

                              董事候选人简历

     李延江，男，55岁，中国中煤能源集团有限公司副董事长、
党委书记。李先生于1982年1月毕业于阜新矿业学院，获学士学
位；研究员。曾任中国煤炭国际经济技术合作总公司总经理，中
煤建设集团公司董事长、总经理、党委副书记，国家煤炭工业局
规划发展司司长，中国煤炭工业进出口集团公司董事、总经
理，煤炭科学研究总院党委书记、副院长，中国福马机械集团有
限公司董事长、党委书记、总经理，中国机械工业集团有限公司
党委书记、董事等职务。李先生长期从事煤炭企业的生产经营、
管理工作，具有深厚的煤炭行业背景和企业经营管理经验。


     周勤业，男，60岁，现任上海浦东发展银行股份有限公司、
兴业银行股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司独立董事，
上海华东电脑股份有限公司董事。亦任财政部会计准则委员会委
员、企业内部控制标准委员会委员、中国注册会计师协会理事、
中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国资产评估协会常
务理事、上海市司法鉴定委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员、
河仁慈善基金会理事，并担任复旦大学博士生导师、厦门大学、
上海财经大学兼职教授。周先生1986 年毕业于上海财经大学会
计学院，经济学硕士。曾任上海证券交易所副总经理和总会计师、
中国证监会发行审核委员会委员和重大重组审核委员会委员。周
先生在证券市场监管，上市公司治理和资本运作，企业财务管理、
会计、审计和内部控制等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实
践经验。


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