证券代码：601898          证券简称：中煤能源     公告编号： 2013─003


                       中国中煤能源股份有限公司


              第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告

                                特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
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     报。

     中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第
一次会议通知于 2013 年 1 月 15 日以书面送达，会议于 2013 年 2 月 1 日在北
京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和公司《章程》的规定。

     经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

一、 批准《关于调整第二届董事会部分专门委员会组成人员及董事任职的议
     案》

     1. 批准公司第二届董事会部分专门委员会组成人员调整如下：

        （1）审核委员会

        主席：周勤业

        委员：彭毅、赵沛、魏伟峰

        （2）薪酬委员会


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       主席：魏伟峰

       委员：李延江、张家仁、周勤业

       （3）安全、健康及环保委员会

       主席：李延江

       委员：杨列克、赵沛

       （4）提名委员会

       主席：张家仁

       委员：王安、赵沛

       （5）战略规划委员会

       主席：王安

       委员：李彦梦、杨列克、张家仁、赵沛、周勤业

       上述各专门委员会主席及委员的任期自本次董事会决议通过之日起，
至各专门委员会主席及委员在公司第二届董事会担任董事的任期届满之日
止。

       2.   因工作安排的原因，同意彭毅先生辞去公司第二届董事会副董事
长职务，继续担任公司非执行董事。选举李延江先生为公司第二届董事会
副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至其在公司第二届董事会担
任董事的任期届满之日止。

       董事会谨此感谢彭毅先生任职本公司副董事长期间所做贡献。




                                         中国中煤能源股份有限公司

                                          二 O 一三年二月一日




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